د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
احمد سبزواري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حميد پهلوان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اميد سخايي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميده اسماعيل زاده
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۰۶۴,۸۵۷
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۸۲۸,۰۲۵
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۸۲۸,۰۲۵
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۹۴,۰۰۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۶۰۰,۰۰۰)
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۳۴,۰۲۵
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۰۹۸,۸۸۲
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۳,۲۴۱)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۰۴۵,۶۴۱
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۲۰,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۵۲۵,۶۴۱
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۴۱۰
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲۰۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۲,۶۰۰,۰۰۰
|
امين تدبير بصير
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
کاربرد تحقيق
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| سرمايه گذاري توکا فولاد | حقوقی | سهامی عام | 10260272518 | اصلی |
| غلطک ها و لاستيک هاي صنعتي مبارکه | حقوقی | سهامی خاص | 10260284801 | اصلی |
| صنعتي و توليدي ايران ذوب | حقوقی | سهامی عام | 10260252994 | اصلی |
| قاسم رحمياني | حقیقی | | 1828906451 | اصلی |
| نيما ابوحمزه | حقیقی | | 4839768031 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
25,000,000
|
35,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
2
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
4,000
|
4,800
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
17,500,000
|
28,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
17,500,000
|
28,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
17,500,000
|
28,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
3,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
4,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود/تصويب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت
در اجراي ماده 99 اصلاحيه قانون تجارت، و رعايت ماده 19 اساسنامه شرکت سهامداران حقيقي مي توانند شخصاً يا از طريق وکيل با ارائه وکالت نامه رسمي و يا قائم مقام قانوني شخص حقيقي صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقي نيز نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادي يا رسمي) يا نمايندگي با امضاي صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي، حضور به هم رسانند.
|