مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر - نماد: وتوس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/09/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/09/20 درمحل  سالن فردوسي هتل پرديسان واقع در مشهد، بزرگراه شهيد کلانتري، حدفاصل ميدان آزادي و ميدان جمهوري اسلامي جنب پرديس دانشگاه فرهنگيان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مسکن سازان بهشت پويا88041380.55 %
شرکت سرمايه گذاري سايه گسترسرمايه776996484.86 %
ساير838146555.24 %
شرکت توسعه رويان شهرباد(سهامي خاص)17816407211.14 %
شرکت آکام تجارت تيراژه(سهامي خاص)30645582119.15 %
شرکت اکام گستر تيراژه49650230631.03 %
جمع115144064071.97 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد مرتضي پور مرعشي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباسعلي منزل آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مجتبي شفيع پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم ماژاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه10103679146اصلیسيدمرتضي پورمرعشي0044489201عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه رويان شهرباد408771اصلیعباسعلي منزل آبادي2121279237رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آکام گستر تيراژه397378اصلیبابک جهان آرا0942864638عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آکام تجارت تيراژه397988اصلیعباس نويدي0600217485نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پردازش اطلاعات ايرانيان10102773175اصلیسيدمجتبي شفيع پور2249827117عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري سايه گستر سرمايهحقوقیسهامی خاص10103679146اصلی
پردازش اطلاعات ايرانيانحقوقیسهامی خاص10102773175اصلی
مسکن سازان بهشت پوياحقوقیسهامی خاص10103916618اصلی
مديريت سرمايه ارزش آفرين داناحقوقیسهامی خاص14005786478اصلی
مديريت سرمايه آساي داناحقوقیسهامی خاص14005965618اصلی
شرکت بازآفرين ابهر نيکوحقوقیسهامی خاص14007027064علی‌البدل
شرکت توسعه کسب و کار باتيسحقوقیسهامی خاص14007137903علی‌البدل


سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.