مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده - نماد: کباده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/05/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1400/05/30 درمحل  فارس.آباده.خيابان امام خميني.تالار شهرداري آباده   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
تعاوني کاميونداران خودراننده38752291.77 %
ساير سهامداران90134044.11 %
شهرداري آباده14624506266.72 %
جمع15913369572.6 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد علي پورپاکار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  هادي سليمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالله دانشور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهديه گلزاري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
داريوش نادري2410841902اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
احمدرضا باقري2410989985اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شهرداري آباده14000151548اصلیغلامعباس زارع2431367363رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
ابراهيم پاسيار2410889689اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سيدجمال نعمت اللهي2410513042اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۸۹,۱۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۹۵,۰۱۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۹۵,۰۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۹,۵۹۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۴۶,۱۳۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۳۹,۲۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۲۸,۴۷۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۱۶۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۲۵,۳۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۵,۷۵۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۵۹,۵۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۱۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۲۱۹,۱۹۵
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خبر جنوب


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 3,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,315 328 به صورت ناخالص
سایر موارد: