د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد رضا درخشنده
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
غلامعلي اکوان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس حسني کبوتر خاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
هوشنگ فرجي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲,۴۰۱,۰۴۵
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۸۷۵,۸۷۱
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱,۸۷۵,۸۷۱
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۶۸۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۹۵,۸۷۱
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲,۵۹۶,۹۱۶
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۱,۰۰۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲,۵۷۵,۹۱۶
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۳۵۲,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲۲۳,۹۱۶
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲,۸۵۸
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲,۸۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۸۴۰,۰۰۰
|
کاربرد تحقيق
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
کاشي و سراميک الوند | حقوقی | سهامی عام | 10100982040 | اصلی |
سرمايه گذاري صدر تامين | حقوقی | سهامی عام | 10101924696 | اصلی |
صنايع خاک چيني ايران | حقوقی | سهامی عام | 10101038610 | اصلی |
سرمايه گذاري هامون صبا | حقوقی | سهامی عام | 10102963232 | اصلی |
صنايع مس شهيدباهنر | حقوقی | سهامی عام | 10100941473 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
13,200,000
|
17,500,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
ساير مصوبات مجمع عمومي عادي ساليانه به شرح زير ميباشد
1-حق حضور اعضاي غيرموظف در جلسات کميته حسابرسي مبلغ چهارده ميليون (14،000،000) ريال ماهيانه ناخالص براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1400 بابت برگزاري حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد.
2-2. موضوع انجام مسئوليتهاي اجتماعي توسط مديرعامل مطرح و اعتبار لازم تا سقف 18 ميليارد ريال به هيئت مديره تفويض گرديد و همچنين مبلغ 12،167 ميليون ريال مسئوليت اجتماعي سال 1399 مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.
3-مجمع اختيار تعيين حقالزحمه حسابرس و بازرس قانوني و عقد قرارداد و پرداخت آن را به هيئت مديره شرکت با هماهنگي شرکت سرمايه گذاري صدر تامين تفويض نمود. ضمناً حقالزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي مورد گزارش مورد تفويض قرار گرفت.
4- نحوه برگزاري مجمع :
حسب ابلاغيه و مصوبه ستاد ملي مديريت بيماري کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه برگزاري مجامع با توجه به شيوع بيماري کرونا مجمع با محدوديت حضور سهامداران (حداکثر 15 شخص حقيقي يا حقوقي ) برگزار گرديد. لذا به منظور رفع مخاطرات احتمالي ناشي از تجمعات و همچنين حفظ سلامت سهامداران گرامي در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي تمهيدات لازم از طريق ويدئو کنفرانس جهت شرکت سهامداران گرامي پيش بيني گرديده است تا با مراجعه به سايت شرکت به آدرسwww.amlah.com اقدام به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سوالات خود نمايند .
|