مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت گز سکه - نماد: غگز
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/07/07
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ
1399/07/07
درمحل
دانشگاه علمي کاربردي عتيق واقع در خيابان امام خميني،قبل از چهارراه رهنان،جنب فروشگاه مرکزي گز سکه
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شهرزاد گوهريان
198466
0.4 %
شرکت آريکه فولاد نوبخت
500000
1.02 %
مجتبي متقي
682468
1.39 %
بتول استکي آزاد
853845
1.74 %
شرکت گسترش فناوري عمران زيست(سهامي خاص)
1000000
2.03 %
شرکت مبناتجارت خاورميانه(سهامي خاص)
1200000
2.44 %
حشمت کوچک يزدي
2445000
4.97 %
هما گوهريان
3152705
6.41 %
حسين شيرزاده
3965100
8.06 %
راستين سلامت
4250000
8.64 %
محمد گوهريان
4500493
9.15 %
سايرسهامداران
15428149
31.36 %
جمع
38176226
77.61 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
بابک فريدي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مجتبي متقي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد گوهريان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد باقري خيرآبادي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
محمد گوهريان
1280324856
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
صندوق پژوهش و فن آوري ايده آل صنعت امروز
14006827815
اصلی
مجتبي متقي
1289251673
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
خیر
مبنا تجارت خاورميانه
14005367208
اصلی
مهدي شباني
0061461482
مدیر عامل
موظف
خیر
تحقيقات و فن آوريهاي صبا سکه اصفهان
10260565889
اصلی
عليرضا مرتضوي
1284691624
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
توليدي توزيعي سرآمد کارکنان گز سکه
14006663967
اصلی
عليرضا گوهريان
4432652020
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۳۳,۱۸۲)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۱۶,۶۲۴)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۱۱۶,۶۲۴)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۱۶,۶۲۴)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۴۹,۸۰۶)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۴۹,۸۰۶)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۴۹,۸۰۶)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۶۷۵)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۴۹,۱۹۰
ارقام نگر آريا
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آگاه تدبير
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
ابرار
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
محمد گوهريان
حقیقی
1280324856
اصلی
مهدي شباني
حقیقی
0061461482
اصلی
مبنا تجارت خاورميانه
حقوقی
سهامی خاص
14005367208
اصلی
مجتبي متقي
حقیقی
1289251673
اصلی
نوين رهياب عصر تجارت
حقوقی
سهامی خاص
14008040782
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
7,000,000
9,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
محمد گوهريان
حقیقی
1280324856
هما گوهريان
حقیقی
1284651551
مرضيه گوهريان
حقیقی
1284740943
شهرزاد گوهريان
حقیقی
1281010499
مريم گوهريان
حقیقی
0064731499
مهدي شباني
حقیقی
0061461482
صندوق پژوهش و فن آوري ايده آل صنعت امروز
حقوقی
14006827815
مبنا تجارت خاورميانه
حقوقی
14005367208
تحقيقات و فن آوريهاي صبا سکه اصفهان
حقوقی
10260565889
توليدي توزيعي سرآمد کارکنان گز سکه
حقوقی
14006663967
عليرضا گوهريان
حقیقی
4432652020
عليرضا مرتضوي
حقیقی
1284691624
مجتبي متقي
حقیقی
1289251673
نوين رهياب عصر تجارت
حقوقی
14008040782
سامان اميني زاده
حقیقی
3130988173
عباس سعيدي
حقیقی
2249888868
محسن مرادي جزء
حقیقی
4285555417
سبدگردان آرتان سهام
حقوقی
14011073184
کارگزاري معاملات آرتان
حقوقی
14012195586
وحيد نعمتي
حقیقی
4285791307
روح اله دهقاني
حقیقی
2411612771
سهيل اسماعيل پور
حقیقی
1741029041
*
حقیقی
حقوقی
*