مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت گز سکه - نماد: غگز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1399/07/07 درمحل  دانشگاه علمي کاربردي عتيق واقع در خيابان امام خميني،قبل از چهارراه رهنان،جنب فروشگاه مرکزي گز سکه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شهرزاد گوهريان1984660.4 %
شرکت آريکه فولاد نوبخت5000001.02 %
مجتبي متقي6824681.39 %
بتول استکي آزاد8538451.74 %
شرکت گسترش فناوري عمران زيست(سهامي خاص)10000002.03 %
شرکت مبناتجارت خاورميانه(سهامي خاص)12000002.44 %
حشمت کوچک يزدي24450004.97 %
هما گوهريان 31527056.41 %
حسين شيرزاده39651008.06 %
راستين سلامت42500008.64 %
محمد گوهريان45004939.15 %
سايرسهامداران1542814931.36 %
جمع3817622677.61 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بابک فريدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجتبي متقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد گوهريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد باقري خيرآبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
محمد گوهريان1280324856اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق پژوهش و فن آوري ايده آل صنعت امروز14006827815اصلیمجتبي متقي1289251673نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مبنا تجارت خاورميانه14005367208اصلیمهدي شباني0061461482مدیر عامل موظفخیر
تحقيقات و فن آوريهاي صبا سکه اصفهان10260565889اصلیعليرضا مرتضوي1284691624عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توليدي توزيعي سرآمد کارکنان گز سکه14006663967اصلیعليرضا گوهريان4432652020عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۳,۱۸۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۱۶,۶۲۴)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۱۶,۶۲۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۱۶,۶۲۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۴۹,۸۰۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۴۹,۸۰۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۴۹,۸۰۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۶۷۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴۹,۱۹۰
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاه تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
محمد گوهريانحقیقی1280324856اصلی
مهدي شبانيحقیقی0061461482اصلی
مبنا تجارت خاورميانهحقوقیسهامی خاص14005367208اصلی
مجتبي متقيحقیقی1289251673اصلی
نوين رهياب عصر تجارتحقوقیسهامی خاص14008040782اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 9,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: