موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت دوده صنعتي پارس - نماد: شدوص
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-182 مورخ 1402/10/05،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/17
درمحل
خيابان وليعصر بالاتر از جام جم خيابان هتل استقلال سالن شهيد آويني مجموعه فرهنگي، ورزشي تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تامين | 16532898 | 1.74 % |
|
| ساير سهامداران | 22482764 | 2.37 % |
|
| صندوق بازنشستگي وظيفه از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها | 122538399 | 12.9 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري پتروشيمي | 191965236 | 20.21 % |
|
| شرکت کربن ايران | 415685113 | 43.76 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي | 10101336320 | | اصلی | علي کدخداشهرياري | 0056180081 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | بله |
|
| سرمايه گذاري هامون کيش | 10861532539 | | اصلی | محمد نيرومندقوچاني نژادثاني | 0870387091 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي شيمي | بله |
|
| کربن ايران | 10840118827 | | اصلی | امين شاکري | 0013379445 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
| سرمايه گذاري گروه توسعه ملي | 10101339590 | | اصلی | سيدمحمد مدرس نيايزدي | 0043265782 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | اقتصاد | خیر |
|
| صنايع لاستيکي سهند | 10103858909 | | اصلی | هادي وکيلي | 4231944806 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي شيمي | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد قاسمي همدان
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
نبي زنده دل
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي اسکندري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي کد خدا شهرياري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
|
|