مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:علي‌رغم آنکه انتخاب اعضاي هيأت‌مديره در دستور جلسه مجمع عمومي شرکت قرار داشت به علت عدم صدور تأييديه از سوي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران انتخاب اعضاي هيأت‌مديره شرکت به جلسه ديگري موکول گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت بيمه زندگي خاورميانه - نماد: بخاور(وبخا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1399/04/31 درمحل  تهران، خيابان وليعصر، پايين‌تر از چهارراه پارک‌وي، سالن تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت هايداپ120000001 %
شرکت بازرگاني طرح و انديشه آتيه (سهامي خاص)135004211.13 %
خسرو اسمعيل زاده156000001.3 %
هوشنگ اسمعيل زاده156000001.3 %
محمد سپاهي157787001.31 %
هومن احمدي هاشمي200000001.67 %
سيد احمد احمدي هاشمي420000003.5 %
شرکت آسفالت طوس (سهامي خاص)520000004.33 %
شرکت بانک خاورميانه(سهامي عام)24000000020 %
سهامداران زير يک درصد24894809420.75 %
جمع67542721556.29 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجيد نورمحمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا نخستين مرتضوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد سپاهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد دادپوري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيدحسين سليمي0038816652اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پرويز عقيلي کرماني0039606465اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيداحمد احمدي هاشمي0384028535اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عبداله فاتح0452830176اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بانک خاورميانه10320826196اصلیمحمدابراهيم امين0652007740رئیس هیئت مدیره موظفخیر
خسرو اسمعيل زاده1376248182اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
هادي برخوردار4723625895اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۶۰,۹۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۰۴,۳۳۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۰۴,۳۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸,۳۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۶۹,۲۸۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۳,۰۴۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۲۶,۰۹۵)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۳۰,۱۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۸,۱۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۱۰
سرمایه
۱,۲۰۰,۰۰۰
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فراز مشاور ديلمي پور  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيدحسين سليميحقیقی0038816652اصلی
پرويز عقيلي کرمانيحقیقی0039606465اصلی
سيداحمد احمدي هاشميحقیقی0384028535اصلی
خسرو اسمعيل زادهحقیقی1376248182اصلی
هادي برخوردارحقیقی4723625895اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 3,960 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد: جناب آقاي دکتر اميرتيمورپاينده نجف‌آبادي به عنوان آکچوئر اصلي و خانم سرکار خانم سمانه عزيز نصيري به عنوان آکچوئر علي‌البدل انتخاب گرديد. عضويت آقاي حميدرضا افسر کازروني به عنوان عضو اصلي هيات‌مديره و آقايان پرويز قره باغي و عباس غفاري به عنوان عضو علي‌البدل منوط به اخذ تاييديه از بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران است. موضوع ماده 129 قانون تجارت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. حق حضور کميته‌هاي تخصصي و دستمزد حسابرس و بازرس قانوني به هيأت‌مديره تنفيذ گرديد.