مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31شرکت توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان - نماد: حپارسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-305 مورخ 1402/12/12، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26 درمحل خيابان نلسون ماندلا- کوچه گلخانه - پلاک36- طبقه اول   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا119990 %
شرکت دريابان جنوب ايران کيش19487080.78 %
شرکت بين المللي توسعه ساحل و فرا ساحل نگين کيش15850776963.4 %
جمع16046847664.19 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري زرين پرشيا10102986880اصلیمسعود لطفي2410978576رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيعلوم اجتماعيخیر
دريابان جنوب ايران کيش10861562931اصلیکامران اخباري0937825761عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانخیر
ايران مارين سرويسز10100869114اصلیعبدالرضا نادري افوشته0046210962نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداريبله
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش10980171131اصلیسيدنواب حسيني منش2249806942عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت کارآفرينيبله
نگين بنادر ايرانيان10104001995اصلیمريم نخعي پور2991702451عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
2249806942 دکترا مديريت کارآفريني بله
0046210962 کارشناسي حسابداري بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احسان حاجي حسن معمار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جواد حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا ميرزا ابراهيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد نواب حسيني منش  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 276,000 0 1,374,000 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1403/06/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
.