مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان - نماد: سدبير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/23 در خصوص اعلام تنفس خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1399/05/05 درمحل  درمحل تهران يوسف آباد خيابان ابن سينا خيابان سيزدهم پلاک 13   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 78000 %
کورش بشري 25915451.04 %
مجيد قاسميان کوچک سرائي30808771.23 %
ماريا رضي پرچيکلائي53661042.15 %
کلثوم کردکتولي 80667913.23 %
فاطمه کردکتولي 84169373.37 %
سارا بي نياز ساروکلائي154045586.16 %
آناهيد قاسمي کوچکسرائي167442276.7 %
شرکت ماهان ساينار نوين 2609744610.44 %
شرکت عمران تجارت سروش (سهامي خاص)5472223621.89 %
جمع14049852156.2 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد يونس حيدري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اروج نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آزاده تمدن  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالکريم ملک نيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
ماهان ساينار نوين14006632276اصلیمحمد يونس حيدري 5929886083رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس _ حسابداري خیر
گروه مهندسي ابنيه و راه سازي شگرف انديشان شارين14005739653اصلیگلي بي نياز ساروکلائي2161351966عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس خیر
خدمات رفاهي زرين گل سبز شرق گلستان14003571612اصلیعلي اروج نژاد5249347983نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس _مديريت صنعتيخیر
عمران تجارت سروش14008268646اصلیعبدالکريم ملک نيا1818286882عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانسخیر
ايده پردازان صنعت استرآباد14007742667اصلیسيداحمد موسوي4130853945عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس _ مديريت بازرگانيخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۲۴,۹۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۸,۷۰۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۸,۷۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸,۷۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۳۳,۶۴۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۱,۲۴۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۲۲,۳۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۹۷,۳۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۲۵۰,۰۰۰
اصول نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 600 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی 0
0