موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت مجتمع صنايع لاستيک يزد - نماد: پيزد
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-100 مورخ 1402/07/04،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1402/08/21
درمحل
خيابان گاندي جنوبي،کوچه يکم،پلاک 14،ساختمان گروه صنعتي رازي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| آقاي محمدرضا تقي گنجي | 1000 | 0 % |
|
| شرکت نخ تاير رازي تاکستان | 1038 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي | 4000 | 0 % |
|
| آقاي کريم مسعود تقي گنجي | 4000 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رازي (سهامي عام) | 162205 | 0.01 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(سهامي عام) | 697083824 | 34.17 % |
|
| شرکت مجتمع صنعتي آرتاويل تاير(سهامي عام) | 1094636858 | 53.66 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير | 10101089200 | | اصلی | احمد رضواني | 4591738418 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي شيمي | بله |
|
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | 10420205695 | | اصلی | محسن دستخوش جوان | 0052101614 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | زبان انگليسي | خیر |
|
| سرمايه گذاري تأمين اجتماعي | 10101044869 | | اصلی | داود پرهيزي | 4285348977 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت صنعتي | بله |
|
| سرمايه گذاري گروه صنعتي رازي | 10102694700 | | اصلی | سعيد تقوائي گنجه علي | 0056831110 | عضو هیئت مدیره | موظف | فوق دکتري | مهندسي شيمي | بله |
|
| نخ تاير رازي تاکستان | 14006814609 | | اصلی | اسکندر ستوده | 4410877021 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | فوق دکتري | مهندسي پليمر | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
اسکندر ستوده
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
کريم مسعود تقي گنجي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
قاسم عابدزاده شوکي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ميخک درمنش
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با ميزان افزايش سرمايه و ساير مواردي که اتخاذ تصميم در خصوص آنها در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
|
|