مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 973431 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1400/08/30
شرکت تجهيز نيروي زنگان - نماد: شزنگ
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1401/09/05
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ
1401/09/13
درمحل
زنجان-شهرک صنعتي شماره يک(اشراق) خيابان دي جنوبي شرکت تجهيز نيروي زنگان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1400/08/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
38230
0.14 %
بيژ ن صدوقي
191379
0.68 %
سيد محمد امين شهيدي
240000
0.86 %
جمع
469609
1.68 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
سيد محمد امين شهيدي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
اکبرمحمدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
داود سرداري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بيژن صدوقي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
اميرحسين نيوندي
0055893775
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
بهنام اميني سفيداب
1638688397
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
سيدمحمدجواد شهيدي
3070083226
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
سيدمحمدامين شهيدي
0013179421
اصلی
رئیس هیئت مدیره
موظف
بيژن صدوقي
0055834442
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1400/08/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1400/08/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۵۲,۲۹۱
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۵۲,۲۹۱
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۲,۲۹۱
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵,۲۲۹)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۷,۰۶۲
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۸۶۸
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۸۷
ListedCapital
سرمایه
۲۸,۰۰۰
سامان پندار
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ارقام نگر آريا
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
رسالت
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
6,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
تصميم گيري در خصوص ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده باشد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
بابک اجلال نوبريان
حقیقی
1370753985
مرتضي کريمي خضرا
حقیقی
0075080958
ام الفروه اعلم الهدي
حقیقی
0030123951
تعاوني انبوه سازان آني ساز
حقوقی
196798
پالايش و پخش فرآورده هاي ميعانات شيميايي پليمر پارس هرمزان
حقوقی
314774
ايران ترانسفو
حقوقی
10822
حسين نقي پور منصور
حقیقی
1377228444
مصطفي خواصي
حقیقی
4284141651
فريبرز توراج زن
حقیقی
1452280004
افسانه رحماني
حقیقی
0059644311
ذکراله مشمول کلو
حقیقی
1718377037
سيد علي حسنين رضوي
حقیقی
0067872801
جوادکريمي خضرا
حقیقی
0381939228
ساسان مختار ساساني
حقیقی
1379139945
جعفر حاجي بزرگي
حقیقی
0053310314
محمد علي بهشتي
حقیقی
4284884735
احمد رضا دياني
حقیقی
4679367857
زهرا فلاحي
حقیقی
0051542390
آقاي سيد حسين شهيدي
حقیقی
3392066214
اميرحسين نيوندي
حقیقی
0055893775
آقاي محمد کمالو
حقیقی
0069063575
بهنام اميني سفيداب
حقیقی
1638688397
عليرضا امير فراهاني
حقیقی
0069062676
سيدمحمدجواد شهيدي
حقیقی
3070083226
شرکت بازرگاني نويان ايده مهستان
حقوقی
29827
شرکت توسعه تجارت سرمايه وفن آوري مهرگان
حقوقی
415739
سيد سهيل خادمي
حقیقی
2249737770
سيدمحمدامين شهيدي
حقیقی
0013179421
صفر فرزان کيا
حقیقی
0531037071
بيژن صدوقي
حقیقی
0055834442
بهار ملائي آزادبني
حقیقی
5829850249
علي اکبر حسيني سه ده
حقیقی
1260889270
آرمين ابراهيمي
حقیقی
4285768331
اميدرضا کامجو
حقیقی
2471645471
محمد مشک آبادي پير
حقیقی
4322205569
*
حقیقی
حقوقی
*