مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با توجه به اينکه ريز حاضرين در مجمع عمومي عادي بطور فوق العده -نوبت دوم پيوست نگرديده بود لذا اصلاحيه صادر و صورت ريز حاضرين در مجمع اعلام مي گردد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سيمان مجد خواف - نماد: سخواف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/09/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 1399/10/02 درمحل  2- خراسان رضوي، شهرستان خواف، ميدان شهيد صبوري- جاده کارخانه سيمان -کارخانه سيمان مجد خواف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مجيد شاهقاسي256000 %
پيشگامان صنعت مجد680000.01 %
ثروت سازان آکام1228000.02 %
سيمان لار سبزوار4000000.08 %
سنجش سهام سيمان سبزوار166709793.14 %
تحليل گران نيک سهم اترک329414216.21 %
سعيد غلام زاده نشلي361468956.82 %
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي9097865717.16 %
جمع17735435233.45 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي صادقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فاروق عليزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رمضان زيرک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهنام باختر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
شاخص تراز رود10103441273اصلیوحيد شاه قاسي0769462952عضو هیئت مدیره موظف
عبدالله باقرنژادنشلي2141294460اصلیعضو هیئت مدیره موظف
توسعه و عمران مجد خواف10380033207اصلیعبدالرحيم ساعدي رودي0768829828عضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمود مقسوم0769463428اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
جواد باقرزاده0700373561اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۰,۳۹۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۰,۳۹۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۰,۳۹۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۰,۳۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۳۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۳۰,۲۸۳
سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارکان سيستم  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، خراسان


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه و عمران مجد خوافحقوقیسهامی عام10380033207علی‌البدل
محمود مقسومحقیقی0769463428علی‌البدل
پيشگامان صنعت مجدحقوقیبا مسئولیت محدود10104056350اصلی
تحليل گران نيک سهم اترکحقوقیسهامی خاص14008274730اصلی
سيمان لار سبزوارحقوقیسهامی عام10380131896اصلی
رضا زينيحقیقی2909678210اصلی
سعيد غلام زاده نشليحقیقی0066348961اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,500,000 2,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
همچنين مجمع عمومي کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت را تصويب و تنفيذ نمود . ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مي باشد