مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 705951 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:با توجه به اينکه ريز حاضرين در مجمع عمومي عادي بطور فوق العده -نوبت دوم پيوست نگرديده بود لذا اصلاحيه صادر و صورت ريز حاضرين در مجمع اعلام مي گردد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت سيمان مجد خواف - نماد: سخواف
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/09/20
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ
1399/10/02
درمحل
2- خراسان رضوي، شهرستان خواف، ميدان شهيد صبوري- جاده کارخانه سيمان -کارخانه سيمان مجد خواف
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
مجيد شاهقاسي
25600
0 %
پيشگامان صنعت مجد
68000
0.01 %
ثروت سازان آکام
122800
0.02 %
سيمان لار سبزوار
400000
0.08 %
سنجش سهام سيمان سبزوار
16670979
3.14 %
تحليل گران نيک سهم اترک
32941421
6.21 %
سعيد غلام زاده نشلي
36146895
6.82 %
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
90978657
17.16 %
جمع
177354352
33.45 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
مرتضي صادقي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
فاروق عليزاده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رمضان زيرک
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهنام باختر
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
شاخص تراز رود
10103441273
اصلی
وحيد شاه قاسي
0769462952
عضو هیئت مدیره
موظف
عبدالله باقرنژادنشلي
2141294460
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
توسعه و عمران مجد خواف
10380033207
اصلی
عبدالرحيم ساعدي رودي
0768829828
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
محمود مقسوم
0769463428
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
جواد باقرزاده
0700373561
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۲۰,۳۹۸)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۲۰,۳۹۸)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۰,۳۹۸)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۰,۳۹۸)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۳۸)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۵۳۰,۲۸۳
سامان پندار
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ارکان سيستم
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، خراسان
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
توسعه و عمران مجد خواف
حقوقی
سهامی عام
10380033207
علیالبدل
محمود مقسوم
حقیقی
0769463428
علیالبدل
پيشگامان صنعت مجد
حقوقی
با مسئولیت محدود
10104056350
اصلی
تحليل گران نيک سهم اترک
حقوقی
سهامی خاص
14008274730
اصلی
سيمان لار سبزوار
حقوقی
سهامی عام
10380131896
اصلی
رضا زيني
حقیقی
2909678210
اصلی
سعيد غلام زاده نشلي
حقیقی
0066348961
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
2,500,000
2,500,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
همچنين مجمع عمومي کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت را تصويب و تنفيذ نمود . ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مي باشد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
آقاي غلامرضا عصاررودي
حقیقی
0769462685
غلامحيدر ابراهيم باي سلامي
حقیقی
0769591531
وحيد شاه قاسي
حقیقی
0769462952
آقاي علي محمد محصل رودي
حقیقی
0769442277
آقاي عباسعلي عطائيان دهکردي
حقیقی
0048709441
آقاي حسين ابراهيم باي
حقیقی
0769543413
آقاي ابراهيم معتبري رودي
حقیقی
0769440312
آقاي ناصرالدين عيدخاني
حقیقی
0769445519
آقاي مسعود موحدي رودي
حقیقی
0769463460
شاخص تراز رود
حقوقی
10103441273
سيدحسين ميري
حقیقی
0933065299
عبدالله باقرنژادنشلي
حقیقی
2141294460
آقاي محمد جلالي سنگاني
حقیقی
0769719244
آقاي ناصر اردواني
حقیقی
2160348139
توسعه و عمران مجد خواف
حقوقی
10380033207
محمود مقسوم
حقیقی
0769463428
جواد باقرزاده
حقیقی
0700373561
مجيد تجدد خواه رودي
حقیقی
0769467334
عبدالرحيم ساعدي رودي
حقیقی
0768829828
پيشگامان صنعت مجد
حقوقی
10104056350
تحليل گران نيک سهم اترک
حقوقی
14008274730
سيمان لار سبزوار
حقوقی
10380131896
رضا زيني
حقیقی
2909678210
سعيد غلام زاده نشلي
حقیقی
0066348961
کيارش مددي زاده
حقیقی
0072223804
عليرضا اميرفراهاني
حقیقی
0069062676
سعيد حيدري
حقیقی
1970498821
حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار حسابداران رسمي
حقوقی
10100525069
آتيه گستر کارکيا
حقوقی
14007820852
حمل و نقل سجاد ترابر شرق
حقوقی
10862135472
آذرنگ برنا
حقوقی
14009827826
عبدالحميد صابر
حقیقی
0769777252
محمود صابرنشتيفاني
حقیقی
0769968694
عليرضا جعفري
حقیقی
0849672724
*
حقیقی
حقوقی
*