اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
|
|
|
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت سرمايه گذاري آرمان گستر پاريز - نماد: خکرمان
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/31
درمحل
کيلومتر 16 جاده مخصوص کرج , ابتداي بلوار نخل(پنجاه و ششم) ,بلوارارگ,مجتمع اداري صدف طبقه سوم
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1398/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت توسعه کارآفريني بهمن | 124000 | 0 % |
|
شرکت سرمايه گذاري بازرگاني امين بنادر ايرانيان | 392000 | 0.01 % |
|
شرکت خودرو سازان بم (سهامي عام) | 1000000 | 0.02 % |
|
شرکت عمران ارگ (سهامي خاص) | 1000000 | 0.02 % |
|
شرکت خدمات و تجارت بم خودرو (سهامي عام) | 2786000 | 0.06 % |
|
شرکت بيمه سرمد | 5000000 | 0.1 % |
|
سرمايه گذاري صنايع ايران | 7250000 | 0.14 % |
|
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتيه درخشان مس | 10000000 | 0.2 % |
|
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي | 13000000 | 0.26 % |
|
گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم | 13598888 | 0.27 % |
|
شرکت حکمت گستران هگمتان | 14600000 | 0.29 % |
|
صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي | 25000000 | 0.5 % |
|
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني معيار | 40133930 | 0.8 % |
|
سهامداران حقيقي | 47042383 | 0.94 % |
|
صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين تمدن | 68661599 | 1.37 % |
|
شرکت صنايع خودرو سازي کرمان (سهامي خاص) | 1361362508 | 27.23 % |
|
شرکت کرمان موتور (سهامي خاص) | 1389057496 | 27.78 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد حسين ميري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
فرزام ابوعلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اميروفايي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حامد شادکام
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
صنايع خودرو سازي کرمان | 10630022080 | | اصلی | محمدرضا شه بخش | 0937649325 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
کرمان موتور | 10101551974 | | اصلی | پرهام سيدين | 0068876769 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
عمران ارگ | 10101435252 | | اصلی | حامد شادکام | 0061422983 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
خدمات و تجارت بم خودرو | 10102964058 | | اصلی | سيدحسين ميري | 0933065299 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
خودروسازان بم | 10102407465 | | اصلی | سامان فيروزي فيروزکوهي | 0064193144 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۷۱۲,۷۲۶
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۷۳۲,۱۷۵
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۷۳۲,۱۷۵
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲۳۲,۱۷۵
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۹۴۴,۹۰۱
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸۵,۶۳۶)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۸۵۹,۲۶۵
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۷۵,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۶۸۴,۲۶۵
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۳۴۳
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳۵
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۵,۰۰۰,۰۰۰
|
شاخص انديشان
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهبين
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
صنايع خودرو سازي کرمان | حقوقی | سهامی خاص | 10630022080 | اصلی |
کرمان موتور | حقوقی | سهامی خاص | 10101551974 | اصلی |
عمران ارگ | حقوقی | سهامی خاص | 10101435252 | اصلی |
خدمات و تجارت بم خودرو | حقوقی | سهامی خاص | 10102964058 | اصلی |
خودروسازان بم | حقوقی | سهامی خاص | 10102407465 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به شرح يادداشت 35 پيوست صورت هاي مالي مورد تنفيذ قرار گرفت.
ساير مواردي که دراختيار مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.
|
|
|
|