مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سرمايه گذاري آرمان گستر پاريز - نماد: خکرمان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/31 درمحل  کيلومتر 16 جاده مخصوص کرج , ابتداي بلوار نخل(پنجاه و ششم) ,بلوارارگ,مجتمع اداري صدف طبقه سوم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه کارآفريني بهمن1240000 %
شرکت سرمايه گذاري بازرگاني امين بنادر ايرانيان3920000.01 %
شرکت خودرو سازان بم (سهامي عام)10000000.02 %
شرکت عمران ارگ (سهامي خاص)10000000.02 %
شرکت خدمات و تجارت بم خودرو (سهامي عام)27860000.06 %
شرکت بيمه سرمد50000000.1 %
سرمايه گذاري صنايع ايران72500000.14 %
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتيه درخشان مس100000000.2 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي130000000.26 %
گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم135988880.27 %
شرکت حکمت گستران هگمتان146000000.29 %
صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي250000000.5 %
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني معيار401339300.8 %
سهامداران حقيقي470423830.94 %
صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين تمدن686615991.37 %
شرکت صنايع خودرو سازي کرمان (سهامي خاص)136136250827.23 %
شرکت کرمان موتور (سهامي خاص)138905749627.78 %
جمع300000880460 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد حسين ميري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرزام ابوعلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميروفايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد شادکام  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صنايع خودرو سازي کرمان10630022080اصلیمحمدرضا شه بخش0937649325رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کرمان موتور10101551974اصلیپرهام سيدين0068876769عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عمران ارگ10101435252اصلیحامد شادکام0061422983عضو هیئت مدیره موظفخیر
خدمات و تجارت بم خودرو10102964058اصلیسيدحسين ميري0933065299عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خودروسازان بم10102407465اصلیسامان فيروزي فيروزکوهي0064193144نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۷۱۲,۷۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۳۲,۱۷۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۳۲,۱۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۳۲,۱۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۹۴۴,۹۰۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸۵,۶۳۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۸۵۹,۲۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۶۸۴,۲۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۵
سرمایه
۵,۰۰۰,۰۰۰
شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
صنايع خودرو سازي کرمانحقوقیسهامی خاص10630022080اصلی
کرمان موتورحقوقیسهامی خاص10101551974اصلی
عمران ارگحقوقیسهامی خاص10101435252اصلی
خدمات و تجارت بم خودروحقوقیسهامی خاص10102964058اصلی
خودروسازان بمحقوقیسهامی خاص10102407465اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 4,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به شرح يادداشت 35 پيوست صورت هاي مالي مورد تنفيذ قرار گرفت. ساير مواردي که دراختيار مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.