مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت توسعه و عمران اميد - نماد: ثاميد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1403/01/27 درمحل  اتوبان حقاني، تقاطع همت، هتل بزرگ ارم، سالن همايش چند منظوره سپهر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت رويا ساختمان آريا10000 %
شرکت بهساز کاشانه تهران34860 %
شرکت گروه توسعه اقتصادي تدبير1034055940.29 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير1362913840.39 %
ساير22120477486.26 %
شرکت ره آورد تدبير کيش918242000026 %
شرکت گروه توسعه ساختمان تدبير1903040863153.88 %
جمع3066457784386.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  شاهين فارسي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد حامد پوربخش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي مبشري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امين مؤيدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه توسعه ساختمان تدبير10103663870اصلیمهدي بهداد0421049685عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراعلوم اقتصاديبله
گروه توسعه اقتصادي تدبير10103871690اصلیامين مؤيدي0053048407عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيحسابداريبله
بهسازکاشانه تهران10102498053اصلیمجيد محمدي شکيب0033983739نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيکبله
رويا ساختمان آريا10103588430اصلیکريم رشيدي پور1930620780رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله
گروه سرمايه گذاري تدبير10101907666اصلیداريوش ياري0066086752عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۳,۸۱۱,۴۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴,۸۱۰,۵۵۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۴,۸۱۰,۵۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶,۸۱۶,۱۸۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷,۹۹۴,۳۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۱,۸۰۵,۸۳۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۶۹۰,۵۷۳)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۱,۱۱۵,۲۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷,۵۹۳,۱۵۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۳,۵۲۲,۱۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۱۵
سرمایه
۳۵,۳۱۷,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,666,666 28,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,111 3,778 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
20,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع مي باشد.