موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت بيمه حافظ - نماد: وحافظ
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/07
درمحل
خيابان خالد اسلامبولي (وزراء) خيابان بيست و نهم پلاک 26
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان | 52316670 | 2.81 % |
|
| شرکت سامانه هوشمند ديبادين | 52781825 | 2.84 % |
|
| قاسم رحمياني | 60100000 | 3.23 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري سهم نگر پويا (سهامي خاص) | 74702111 | 4.02 % |
|
| سبد (شرک14514)(شرک05345) شرکت تعاوني مصرف PRX | 80439879 | 4.33 % |
|
| شرکت ره پويان تجارت يوتاب (سهامي خاص) | 88342443 | 4.75 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال (سهامي عام) | 99940318 | 5.38 % |
|
| سيد محمدرضا ميررازقي | 120978970 | 6.51 % |
|
| ساير سهامداران | 379563206 | 20.42 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| سرمايه گذاري سهم نگر پويا | 10380376230 | | اصلی | محمدحسين داج مر | 0047122511 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | اقتصاد |
|
| گروه توسعه بازار کيميا | 14004878516 | | اصلی | محمود دودانگه | 5099690254 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع |
|
| ايجاد ابنيه و عمران تابران | 10380408499 | | اصلی | عليرضا فاطمي | 2753532079 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت مالي |
|
| ره پويان تجارت يوتاب | 14007513433 | | اصلی | محمد جامعي مقدم | 0062614053 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت بازرگاني |
|
| بازرگاني توسعه بازار حافظ | 10320825537 | سهامی خاص | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمود دودانگه
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عليرضا فاطمي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدي جامعي مقدم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ارض اله خداياري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع مذکور مي باشد.
|
|