مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک) - نماد: شاراک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/04/14 درمحل  محل دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان وليعصر، بالاتر از ميرداماد، تابان غربي، شماره 68   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت خدمات مديريت سرمايه مدار132340 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي140977050.17 %
صندوق بازنشستگي کشوري127206588015.77 %
شرکت سرمايه گذاري نفت ،گاز و پتروشيمي تامين134401223216.67 %
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي404210859450.13 %
جمع667229764582.74 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس باباگل زاده کشتلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا توکلي بنيزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نرگس يزدانيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد علي اکبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي10101339590اصلیرحمن ماريني1860923933رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق بازنشستگي کشوري14002720542اصلیشهاب الدين عزيزي خادم4850166024عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیمهدي نوراحمدي1091211485عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه ملي10102501905اصلیابراهيم ولدخاني0600618455عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار10100401610اصلیسيدمحمدحسن حسيني خامنه اي0937557171نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱,۰۹۹,۳۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴,۴۲۵,۹۶۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۴,۴۲۵,۹۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲,۰۹۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۳۲۹,۹۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳,۴۲۹,۲۹۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳,۴۲۹,۲۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۱,۰۴۷,۶۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۳۸۱,۶۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۳۷۰
سرمایه
۸,۰۶۴,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,500 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اين اطلاعيه پيرو اطلاعيه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 1399/04/14 مي باشد. ساير موارد: ساير موارديکه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.