مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با سلام و احترام- با توجه به نظر ناظر محترم سازمان بورس هزينه هاي مسوليت اجتماعي که باتوجه به درج به ريال اصلاح گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت کي بي سي - نماد: کي بي سي(ک ب س)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1403/01/30 درمحل  خيابان انقلاب - خيابان قدس - خيابان پورسينا - دانشگاه تهران - ساختمان جديد دانشکده داروسازي - سالن رازي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري البرز(سهامي عام )81640 %
سبحان دارو (سهامي عام )10208280.21 %
سبحان آنکولوژي (سهامي خاص )10208280.21 %
البرزدارو (سهامي عام )10208280.21 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي5085864010.38 %
گروه دارويي سبحان (سهامي عام )24156593249.3 %
جمع29549522060.31 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرشيد مرادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي فلاح پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي محبعلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي قلي زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري البرز10100443908اصلیسيدعلي ميرمحمدي0073485616نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراسايربله
گروه دارويي سبحان10100711350اصلیمهران برخورداري0051187892عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيبله
البرز دارو10861412626اصلیپيمان زماني نژاد0071513256رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحقوقبله
سبحان دارو10102402553اصلیسيدميثم خليل پورخدادادي0064471241عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
داروسازي سبحان انکولوژي10102350203اصلیعرفان پاکت چيان1270462253عضو هیئت مدیره موظفدکتراي حرفه ايدامپزشکيبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۶۰,۹۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۲۰,۶۴۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۲۰,۶۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲۷,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۹۳,۲۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۴,۳۰۳
سود قابل تخصیص
۱,۱۶۸,۵۳۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶,۶۰۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۱۶۱,۹۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۹۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۶۹,۹۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۵۵۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰۰
سرمایه
۴۹۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه سرمايه گذاري البرزحقوقیسهامی عام10100443908اصلی
گروه دارويي سبحانحقوقیسهامی عام10100711350اصلی
البرز داروحقوقیسهامی عام10861412626اصلی
سبحان داروحقوقیسهامی عام10102402553اصلی
داروسازي سبحان انکولوژيحقوقیسهامی عام10102350203اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 44,444,444 55,555,555   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,666 4,766 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 44,444,444
55,555,555
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 44,444,444
55,555,555
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 44,444,444
55,555,555
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
300
سایر موارد:
موردي ندارد