موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت مبين وان کيش - نماد: اوان
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27
درمحل
تهران خيابان شريعتي بالاتر از چهار راه شهيد قدوسي روبروي پارک انديشه ورودي 11 مجتمع فرهنگي پيامبر اعظم (ص)
برگزار گردید و
در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
فرحناز کارگر بهبهاني | 2 | 0 % |
|
نعمت اله دهدشتي | 2 | 0 % |
|
مرتضي اجتهادي | 11 | 0 % |
|
خاچاطور اندوهيان هفتواني | 47 | 0 % |
|
شيدا بهداد (4133281365) | 94 | 0 % |
|
ابراهيم اميري اصل | 1910 | 0 % |
|
شرکت راد سفيران روناک (سهامي خاص) | 6200 | 0 % |
|
انتقال داده هاي آسيا تک (سهامي عام) | 20000 | 0 % |
|
صندوق تثبيت بازار سرمايه | 2553671 | 0.57 % |
|
شرکت صندوق سرمايه گذاري ب.ا. تدبيرگران فردا | 4457014 | 0.99 % |
|
سرمايه گذاري آوا نوين | 5178175 | 1.15 % |
|
صندوقسرمايهگذاري.ا.بازارگردانيکارون | 7428696 | 1.65 % |
|
شرکتستارگاننوآوريداوين(سهاميخاص) | 13300000 | 2.96 % |
|
شرکتسرمايهگذاريراستينارزشسپهر(سهاميعام) | 41000000 | 9.11 % |
|
سرمايه گذاري مهرگان سرمايه پارس | 51491012 | 11.44 % |
|
گسترش الکترونيک تدبير ايران | 90716663 | 20.16 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
گسترش الکترونيک تدبير ايران | 10103492170 | | اصلی | رضا نوراللهي | 0080685080 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | اقتصاد | خیر |
|
سرمايه گذاري آتيه مداران | 10320692094 | | اصلی | حامد داوري اردکاني | 4449752090 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت | خیر |
|
انتقال داده هاي آسياتک | 10102583274 | | اصلی | سيدعلي ميرخاندوزي | 6249941797 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | بله |
|
سرمايه گذاري مهرگان سرمايه پارس | 10102898876 | | اصلی | سيدمصطفي مطهري نيا | 4579872428 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت سيستم ها | بله |
|
سرمايه گذاري راستين ارزش سپهر | 10102898857 | | اصلی | محمد ذوقي | 0063790981 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد علي مير خاندوزي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
پيام کرجي باني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد علي رضا توفيقي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد مصطفي مطهري نيا
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
در رابطه با تطابق اساسنامه شرکت مبين وان کيش(سهامي عام) با اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اين موضوع تصويب گرديد.
در رابطه با تغيير قانوني محل شرکت، تصميم خاصي صورت نپذيرفت.
|
|