مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت صنعتي محور سازان ايران خودرو - نماد: خوساز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/03/18 درمحل  کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج شرکت صنعتي محورسازان ايران خودرو -سالن اجتماعات شرکت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنايع ريخته گري ايران خودرو (سهامي خاص)44790 %
شرکت خدمات بيمه ايران خودرو (سهامي خاص)44790 %
صندوق بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان 67910140.61 %
شرکت بيمه البرز ( سهامي عام ) 100000000.89 %
سازمان بهزيستي کشور108619660.97 %
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا254267242.27 %
سيد عليرضا ميرکاظم892400007.97 %
شرکت سرمايه گذاري سمند ( سهامي خاص ) 19146651617.1 %
ساير19546343717.45 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( سهامي عام )40482693536.15 %
جمع93408555083.41 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس بدرلو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محسن بيرامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا کمرئي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي کياني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو10101800682اصلیسيروس غلام پور0050060988عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدMBAبله
خدمات بيمه ايران خودرو10102584300اصلیرضا کاوندي3873332264عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت صنعتيبله
سرمايه گذاري سمند10102695661اصلیکورش اربابيان0036467618رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت تکنولوزيبله
صنايع ريخته گري ايران خودرو10102078690اصلیمهران مهرور0320097110عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدMBAبله
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا10103774946اصلیحميدرضا باريک بين0061561622نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدMBAبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گسترش سرمايه گذاري ايران خودروحقوقیسهامی عام10101800682اصلی
سرمايه گذاري سمندحقوقیسهامی خاص10102695661اصلی
صنايع ريخته گري ايران خودروحقوقیسهامی خاص10102078690اصلی
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آراحقوقیسهامی خاص10103774946اصلی
سيدعليرضا ميرکاظمحقیقی0071790276اصلی


سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عادي بطور فوق العاده باشد .