مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت فن آوا کارت - نماد: رکارت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/09/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1398/10/01 درمحل  تهران- ميدان آرژانتين - خيابان الوند- کوچه 29-پلاک3 طبقه چهارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت داده سامانه فن آوا300 %
شرکت فن آوا سيستم300 %
آقاي ناصر حسين اصفهاني43541160.48 %
آقاي کريم خمسه79328010.88 %
بانک سرمايه18000000020 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن18000000020 %
گروه فن آوا52594147258.44 %
جمع89822844999.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امير محمد رحيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير آهنگريان ابهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين موفقي اردستاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ولي زنگينه وندي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
گروه فن آوا10102411479اصلیحميدرضا نائيني3259007687رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
بانک سرمايه10103798457اصلیعلي ترابي0559751095نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن10100945346اصلیشاهرخ دلگشاد0054858161عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
داده پردازي فن آوا10102529331اصلیامير محمد رحيمي1091391416عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
داده سامانه فن آوا10102534268اصلیعلي فدايي4910868951عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
فن آوا سيستم10102561765اصلیسيد مهدي حسيني0066645441عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
توسعه هوشمند به سام10102597103اصلیاميد شميراني0056405154عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه فن آواحقوقیسهامی عام10102411479اصلی
بانک سرمايهحقوقیسهامی عام10103798457اصلی
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمنحقوقیسهامی خاص10100945346اصلی
داده سامانه فن آواحقوقیسهامی خاص10102534268اصلی
فن آوا سيستمحقوقیسهامی خاص10102561765اصلی


سایر موارد: