موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/12/30شرکت پليمر آرياساسول - نماد: آريا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26
درمحل
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، فاز يک پتروشيمي، شرکت پليمر آرياساسول (سهامي عام)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| پتروشيمي پارس | 12989097802 | 94.46 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| پتروشيمي پارس | 10320061053 | | اصلی | سياوش ميرحاجي مغانجوقي | 2851630059 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | بله |
|
| پارس تامين مجد | 14004128084 | | اصلی | سعيد صادقي | 3782419960 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حقوق | بله |
|
| سرمايه گذاري مدبران اقتصاد | 10320354635 | | اصلی | نادر قرباني | 0049453084 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي شيمي | بله |
|
| فروسيليسيم خمين | 10320605628 | | اصلی | محمدرضا يزداني کاشاني | 0069018261 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي صنايع | بله |
|
| سمت و سوي توسعه ايرانيان | 10320644718 | | اصلی | غلامرضا جمشيدي | 4231673268 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
| صنايع پتروشيمي خليج فارس | 10101336301 | | اصلی | حسين پناهيان | 1262288398 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي | بله |
|
| محمدرضا حيدرزاده | 0010401555 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مرتضي رحيميان سراي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سياوش ميرحاجي مغانجوقي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد مدرس
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا حيدرزاده
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
منظور از تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس "تطابق مواد 28 و 18 اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار" مي‌باشد. پايان جلسه در ساعت 12:00 توسط رئيس مجمع اعلام گرديد.
|
|