مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با توجه به عدم ارسال تاييد حسابرسان اطلاعيه اصلاح گرديد.با توجه به عدم ارسال تاييد حسابرسان اطلاعيه اصلاح گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت کارخانجات کابل سازي تک - نماد: بتک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/06/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1401/06/19 درمحل  فردوسي خيابان سرهنگ سخائي پلاک 40 ط2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
حسين فتاحي2220 %
ساير سهامداران425970.47 %
آقاي نيما کشتي آراي111239912.36 %
آقاي رضا کشتي آراي499231155.47 %
جمع614752968.31 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا کشتي آراي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  نيما کشتي آراي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين فتاحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مرتضي هاشمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
رضا کشتي آراي1282251945اصلیعضو هیئت مدیره موظف
نيما کشتي آراي0080899218اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شيما کشتي آراي1288407378اصلیعضو هیئت مدیره موظف
فرشته خندان فر1291104380اصلیعضو هیئت مدیره موظف
سروناز حاجي شفيعي0440239117اصلیعضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵,۷۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۲۲۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۲۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۲۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۹۴۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸,۹۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸,۹۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۹,۰۰۰
حسابرسين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
رضا کشتي آرايحقیقی1282251945اصلی
نيما کشتي آرايحقیقی0080899218اصلی
شيما کشتي آرايحقیقی1288407378اصلی
فرشته خندان فرحقیقی1291104380اصلی
سروناز حاجي شفيعيحقیقی0440239117اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر -32768     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
علي رغم تذکر نماينده بورس نسبت به تقسيم سود هيچ گونه سود نقدي تقسيم نگرديد