مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/03/31 شرکت سرمايه گذاري خوارزمي - نماد: وخارزم(خوارزمي)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/07/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1400/07/18 درمحل  تهران سعادت آّباد بلوار فرهنگ نبش خيابان بيست و چهارم شرقي پلاک 18   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
پاياپاي ملي13760 %
کارت ايران53320 %
اميد آيندگان سپهر149600 %
ساير اشخاص حقوقي298193950.16 %
ساير صندوق هاي سرمايه گذاري873926320.47 %
شرکت سرمايه گذاري تأمين آتيه مسکن6121160963.27 %
شرکت گروه مالي بانک مسکن11158413525.97 %
شرکت ارمان انديش رستاک16104083208.61 %
گروه مالي سپهر صادرات18683258309.99 %
ساير اشخاص حقيقي253694375413.57 %
موسسه توسعه همياري سپهر383758940420.52 %
جمع1169845845162.56 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جواد فرشباف ماهريان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد روشن  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهروز اعتمادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کيانوش همتيان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه همياري سپهر10100380468اصلیجواد فرشباف ماهريان1370541422رئیس هیئت مدیره موظفخیر
پاياپاي ملي10101788578اصلیداريوش عظيمي سجادي0040486710نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کارت ايران10101789579اصلیبهروز خدارحمي1290352674عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اميد آيندگان سپهر10103982139اصلیسيدرضا موسوي4132251381عضو هیئت مدیره موظفخیر
آرمان انديشان رستاک10104045467اصلیاميرمهدي امينيان0450080341عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۲,۰۴۸,۷۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۲۷۵,۱۱۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۲۷۵,۱۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۲۷۵,۱۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۴,۳۲۳,۹۰۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۲۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۸,۱۳۲,۴۵۷)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۵۷۱,۴۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۸۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۷۶۶,۴۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۱۸,۷۰۰,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 27,000,000 32,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,900 5,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1- حق الزحمه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني 1.900 ميليون ريال تعيين گرديد. 2- معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ قرارگرفت. تقسيم سود و ساير مواردي که قابل طرح در مجمع عمومي عادي ساليانه است.