مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت تامين سرمايه دماوند - نماد: تماوند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1398/11/12 درمحل  بزرگراه تهران-کرج،ورودي اصلي ورزشگاه آزادي،جنب ورزشگاه آزادي، هتل المپيک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
کارگزاري بورس بهگزين500000 %
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير30000000.15 %
شرکت بيمه سينا200000001 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا67995000034 %
گروه مالي نماد غدير (سهامي عام)69600000034.8 %
جمع139900000069.95 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اميرحسين ارضاء  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير افسر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد اسکندري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين بوستاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
کارگزاري بانک صادرات ايرانحقوقیسهامی خاص10101465218علی‌البدل
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيانحقوقیسهامی خاص10103882244علی‌البدل
کارگزاري بورس به گزينحقوقیسهامی خاص10101459751اصلی
سرمايه گذاري اعتضاد غديرحقوقیسهامی خاص10102169938اصلی
بيمه سيناحقوقیسهامی عام10102529006اصلی
گروه مالي نماد غديرحقوقیسهامی خاص10320898341اصلی
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سيناحقوقیسهامی عام10340058917اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 18,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر موارد:
همچنين در اين جلسه اقدام به بررسي گزارش هيات موسس از روند تاسيس شرکت و ارائه گزارش و تصويب هزينه‌هاي پيش از تاسيس،تصويب اساسنامه، احراز پذيره نويسي و تاديه مبالغ کليه سهام گرديد.