د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عيسي شهسوار خجسته
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي نزادي نوش آبادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
همايون باقري طادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
شقايق ديلمي پور
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۳,۹۷۳,۵۶۷
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۵۱۴,۴۷۰
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۵۱۴,۴۷۰
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰۵,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۴۰۹,۴۷۰
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۴,۳۸۳,۰۳۷
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۹۸,۶۷۸)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۹۷,۳۵۷)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۳,۷۸۷,۰۰۲
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۹۸,۸۴۸)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۳,۳۸۸,۱۵۴
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۵۱۴
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۵۲
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲,۶۲۴,۰۰۰
|
فاطر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ايران مشهود
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
25,000,000
|
30,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
3,150
|
4,400
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
مجمع به آقاي آرام رشيدي داراي کد ملي 3732004511 احدي از سهامداران وکالت با حق توکيل به غير ولو کراراً، تفويض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاي دفاتر و اوراق لازم اقدام نمايند
انتخاب اکچوئر رسمي شرکت،طبق مقررات ابلاغي بيمه مرکزي ج.ا.ايران.
ساير مواردي که اتخاذ تصميم در خصوص آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه است.
|