مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بيمه نوين - نماد: نوين(بيمه نوين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1400/03/24 درمحل  بلوار ميرداماد-ميدان مادر-خيابان شهيد سنجابي (بهروز سابق)- نبش کوچه يکم-پلاک 11   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ليزينگ اقتصاد نوين262390 %
شرکت مديريت سرمايه اقتصاد نوين4100000.02 %
شرکت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص )14200000.05 %
شرکت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين36402940.14 %
شرکت گروه خدمات بازار سرمايه آرمان آتي (سهامي خاص)41000000.16 %
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين گلرنگ42700000.16 %
صندوق سرمايه گذاري ارمغان يکم ملل44000000.17 %
صندوق سرمايه گذاري پاداش سرمايه بهگزين45000000.17 %
صندوق سرمايه گذاري پاداش سرمايه پارس45000000.17 %
شرکت ساختماني گروه صنايع بهشهر تهران (سهامي عام)50000000.19 %
شرکت بيمه سامان (سهامي عام)51210630.2 %
صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان 70000000.27 %
صندوق سرمايه گذاري مشترک سبحان100785080.38 %
شرکت به پخش145285330.55 %
صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آشنا184831600.7 %
شرکت صنعتي بهپاک225663990.86 %
ساير سهامداران311024201.19 %
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر331904031.26 %
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني صبا442677331.69 %
شرکت سهامي بيمه ايران (سهامي خاص)784943312.99 %
سرمايه گذاري آتيه دماوند888830953.39 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر1023376213.9 %
صندوق سرمايه گذاري بازار نوين پيشرو1390073925.3 %
تامين سرمايه نوين 1500179825.72 %
تامين آتيه درخشان نوين2275837918.67 %
بانک اقتصاد نوين52208228119.9 %
جمع152701124558.19 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عيسي شهسوار خجسته  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي نزادي نوش آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  همايون باقري طادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شقايق ديلمي پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
عيسي شهسوارخجسته0047330767اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حسين کريم خان زند0043306543اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
جواد گيوه چين کوهي0032890265اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
رضا ايراني تبار3251804261اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آرام رشيدي3732004511اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۹۷۳,۵۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۱۴,۴۷۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۱۴,۴۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۰۹,۴۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۳۸۳,۰۳۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۹۸,۶۷۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳۹۷,۳۵۷)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۷۸۷,۰۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۹۸,۸۴۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۳۸۸,۱۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۵۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۲
سرمایه
۲,۶۲۴,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,150 4,400 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مجمع به آقاي آرام رشيدي داراي کد ملي 3732004511 احدي از سهامداران وکالت با حق توکيل به غير ولو کراراً، تفويض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاي دفاتر و اوراق لازم اقدام نمايند انتخاب اکچوئر رسمي شرکت،طبق مقررات ابلاغي بيمه مرکزي ج.ا.ايران. ساير مواردي که اتخاذ تصميم در خصوص آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه است.