مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 366821 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت توليدي لنت ترمز ايران - نماد: خلنت
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/04/12
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ
1396/04/25
درمحل
بزرگراه شهيد لشگري(کيلومتر 11 جاده مخصوص کرج روبروي پارس الکتريک پلاک 259)-شرکت توليدي لنت ترمز ايران (سهامي عام)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
229503
0.26 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
5403134
6.14 %
خانواده لاجوردي
62946244
71.53 %
جمع
68578881
77.93 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
سيد علي لاجوردي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد عباس مير علي نيکخو
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد حسين لاجوردي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد جواد اسکافي ثابت
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
لنت ترمزهاي کوير کاشان
10102119312
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
توليدي صنعتي لنت پارس
10101335714
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
سيدحسين لاجوردي
1261563131
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
آقاي سيد علي لاجوردي
1261525795
اصلی
رئیس هیئت مدیره
موظف
خیر
جهان ترمز کاشان
10260199063
اصلی
حسين فياض بخش
0043123430
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۲۷,۱۴۴)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۴,۹۳۱
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۷,۳۷۴)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۲۷,۵۵۷
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۷,۵۵۷
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۴۱۳
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۱۳
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۱۳
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۳۰۸)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۸۸,۰۰۰
آبتين روش آريا
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آبتين روش آريا
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
6,000,000
6,300,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
تمامي موارد ثبت گرديده است.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
لنت ترمزهاي کوير کاشان
حقوقی
10102119312
توليدي صنعتي لنت پارس
حقوقی
10101335714
سيدحسين لاجوردي
حقیقی
1261563131
آقاي سيد علي لاجوردي
حقیقی
1261525795
آقاي محمود عسکري شاهرخ آبادي
حقیقی
2991969245
آقاي غلامرضا بينات
حقیقی
2122032669
آقاي رضا بختياري کشکجاني
حقیقی
0072649194
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
23206
آقاي سيد ميثم لاجوردي
حقیقی
0071734041
علي ايزدي
حقیقی
4130886169
جهان ترمز کاشان
حقوقی
10260199063
سيدعباس ميرعلي نيکخو
حقیقی
2722340593
محمدجواد اسکافي ثابت
حقیقی
2595455141
حسين فياض بخش
حقیقی
0043123430
حميدرضا اميري مقدم
حقیقی
4591142264
مريم سادات لاجوردي
حقیقی
0073564478
مهربان فولاديان
حقیقی
4459312654
سيدحسن لاجوردي
حقیقی
1261751957
حسين رئيس دانائي
حقیقی
0050616137
سيدمهدي لاجوردي
حقیقی
1260433951
علي خواجوند
حقیقی
6269794511
محمدتقي قشقائي
حقیقی
0421330473
*
حقیقی
حقوقی
*