موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/03/31شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران - نماد: حکشتي
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-288 مورخ 1402/12/07،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1403/02/02
درمحل
خيابان پاسداران، تقاطع خيابان شهيد لواساني (فرمانيه)، خيابان نارنجستان هشتم، پلاک 1
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| گروه مالي صبا تامين | 2677 | 0 % |
|
| ساير سهامداران | 655105339 | 1.13 % |
|
| سهامداران عدالت | 8485588691 | 14.7 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي | 14206910332 | 24.61 % |
|
| صندوق بازنشستگي کشوري | 14613263898 | 25.32 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري تأمين اجتماعي | 10101044869 | سهامی عام | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | خیر |
|
| مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران | 10100759282 | سهامی خاص | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | حسابداري | خیر |
|
| سرمايه گذاري صباتأمين | 10101908370 | سهامی عام | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | دکتراي تخصصي | حسابداري | خیر |
|
| صندوق بازنشستگي کشوري | 14002720542 | دولتی | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حقوق | خیر |
|
| سرمايه گذاري استان گيلان | 10720243977 | سهامی عام | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسن جباري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا دبيري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
غلامعلي اکوان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد مهدي نادري نورعيني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
همچنين ماده 5 اساسنامه پس از ثبت افزايش سرمايه به شرح ذيل اصلاح مي گردد: " سرمايه شرکت مبلغ 82.500.000.000.000 ريال (معادل مبلغ هشتاد و دو هزار و پانصد ميليارد ريال) است که به تعداد 82.500.۰۰۰.۰۰۰ سهم عادي يک هزار ريالي با نام تقسيم شده و تماماً پرداخت گرديده است.
|
|