د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد حسن نعيمي گورابي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عباباس بابادوست پهمداني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
پيمان کاظمي طاسکوه
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مرتضي صالحي شاخالي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۴۹۶,۱۷۴
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۳۶۱,۹۶۹
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۳۶۱,۹۶۹
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۳۶۱,۹۶۹
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۸۵۸,۱۴۳
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۴,۸۰۹)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۸۳۳,۳۳۴
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۸۳۳,۳۳۴
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۳
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹
|
بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ارقام نگر آريا
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سهام عدالت تالش | حقوقی | تعاونی | 10720124968 | اصلی |
عدالت شهرستان رودسر | حقوقی | تعاونی | 10720105235 | علیالبدل |
سهام عدالت شهرستان صومعه سرا | حقوقی | تعاونی | 10720089429 | اصلی |
عدالت شهرستان رشت | حقوقی | تعاونی | 10720239680 | اصلی |
عدالت شهرستان املش | حقوقی | تعاونی | 10720019995 | علیالبدل |
عدالت شهرستان لاهيجان | حقوقی | تعاونی | 10720124782 | اصلی |
سهام عدالت شفت | حقوقی | تعاونی | 10720036102 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
20,000,000
|
60,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
12,000,000
|
48,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
12,000,000
|
48,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
12,000,000
|
48,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
استماع گزارش فعاليت هيات مديره و جسابرس مستقل و بازرس قانوني و تصويب صورت هاي مالي حسابرسي شده و بررسي معاملات موضوع ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت براي سالهاي مالتي منتهي به 1399/06/31- 1400/06/31 - 1401/06/31
|