مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمايه گذاري استان گيلان - نماد: وسگيلا(وگيلا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1403/01/16 درمحل  بلوار شهيد رجائي -بلوار شمسي پور ساختمان شرکت سرمايه گذاري طبقه 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان رودسر464910 %
سهامداران حقيقي352006550.02 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان ماسال26909105701.8 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان املش37552169152.51 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان آستارا38231561272.56 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان شفت58289248553.9 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان بندرانزلي65584563634.39 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان آستانه71787144054.8 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان فومن78448463605.25 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان رودبار81482398725.45 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان تالش90147401566.03 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان صومعه سرا93472165946.25 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان لاهيجان111294080127.44 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان رشت4404619678629.46 %
جمع11940127416179.86 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد حسن نعيمي گورابي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباباس بابادوست پهمداني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پيمان کاظمي طاسکوه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي صالحي شاخالي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سهام عدالت تالش10720124968اصلیعليرضا يوسفيان1638902542نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سهام عدالت شهرستان فومن10720069263اصلیکمال عبادزاده2630019004عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عدالت شهرستان رشت10720239680اصلیدلارام فرج پور2594500021عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عدالت آستانه اشرفيه10720107484اصلیميرشمس الدين مهدوي سعيدي2721433911عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سهام عدالت شهرستان آستارا10720128577اصلیغلامرضا محفوظي2630264440رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۹۶,۱۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۶۱,۹۶۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۶۱,۹۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۶۱,۹۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۵۸,۱۴۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۴,۸۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۳۳,۳۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۳۳,۳۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سهام عدالت تالشحقوقیتعاونی10720124968اصلی
عدالت شهرستان رودسرحقوقیتعاونی10720105235علی‌البدل
سهام عدالت شهرستان صومعه سراحقوقیتعاونی10720089429اصلی
عدالت شهرستان رشتحقوقیتعاونی10720239680اصلی
عدالت شهرستان املشحقوقیتعاونی10720019995علی‌البدل
عدالت شهرستان لاهيجانحقوقیتعاونی10720124782اصلی
سهام عدالت شفتحقوقیتعاونی10720036102اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 12,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 12,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 12,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
استماع گزارش فعاليت هيات مديره و جسابرس مستقل و بازرس قانوني و تصويب صورت هاي مالي حسابرسي شده و بررسي معاملات موضوع ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت براي سالهاي مالتي منتهي به 1399/06/31- 1400/06/31 - 1401/06/31