مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت سرمايه گذاري سپه - نماد: وسپه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/11/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/12/05 درمحل  مجموعه فرهنگي، ورزشي تلاش واقع در تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از خيابان جام جم، نرسيده به بزرگراه شهيد چمران (پارک وي)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد317716530.47 %
ساير1212172961.81 %
شرکت سرمايه گذاري مهر1282733901.92 %
صندوق سرمايه گذاري افق کارگزاري بانک خاورميانه1360000002.03 %
صندوق بازنشستگي وظيفه ازکارافتادگي وپس انداز5687349978.5 %
مديريت سرمايه گذاري اميد444600053566.45 %
جمع543199787181.18 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر محمد جمالي حسن جاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  شهرام بابالويان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سپيده جعفري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  دکتر سيد ابراهيم عنايت  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیسيدابراهيم عنايت2529617384نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري ساختماني سپه10101127873اصلیآقاي مهدي آذر4519435201عضو هیئت مدیره موظفخیر
سيمان هرمزگان10800074158اصلیعلي اکبر عرب مازار0047917539رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد10102823179اصلیاميرعباس کريم زاده6199254449عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده10103037570اصلیمرتضي فرجي0049632639عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴,۷۴۰,۶۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۵۱۷,۲۸۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۵۱۷,۲۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۸۰۶,۵۷۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۱۰,۷۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵,۴۵۱,۳۴۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۷,۱۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۳۹۴,۲۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۳۴۵,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۰۴۸,۷۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۰۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۶,۶۹۱,۰۰۰
کوشا منش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هادي حساب تهران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 16,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
-