مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح شرح تصميمات مجمع و درج نقطه نظرات نماينده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1399/07/05.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت آلومينيوم ايران - نماد: فايرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1399/07/05 درمحل  ميدان ونک - خيابان ملاصدرا - بعد از تقاطع پل کردستان- پلاک 49 - دفتر مرکزي شرکت آلومينيوم ايران - طبقه اول   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت روان‌گداز پرديس(سهامي خاص)52151146410.03 %
شرکت صنايع آلوم‌ رول نوين(سهامي خاص)57216501511.01 %
ساير سهامداران64982570912.5 %
شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايران101875207219.6 %
شرکتهاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت152013211729.25 %
جمع428238637744.47 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيدعلي بهشتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرزاد مختاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسنعلي رضايي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد مجيدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي10220124165اصلیسيدعلي بهشتي0558978428عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري استان هرمزگان10800109269اصلیحسن پلارک3051910163رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بهسازان انرژي تدبير زنگان10460108686اصلیمحمد کشاني0037267574نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پرتو کالا پرديس10103529800اصلیمحسن محمدي0534002961عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مدبر تجارت آريا10103529793اصلیعلي رضا زاوشي0533339146عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
سایر موارد:
- تعيين تکليف امتياز تيم فوتبال شرکت آلومينيوم و موسسه فرهنگي ورزشي فرزانگان آلومينيوم. مجمع پس از بحث و تبادل نظر در خصوص دستور جلسه به شرح ذيل تصميم‌گيري نمود: 1- با توجه به صعود تيم فوتبال باشگاه فرهنگي ورزشي فرزانگان آلومينيوم اراک به ليگ برتر ، بند 4 صورت مشروح مذاکرات و تکاليف مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت در مورخ 30/04/1399 لغو گرديد. 2- به موسسه فرهنگي ورزشي فرزانگان آلومينيوم اراک براي يک فصل اجازه فعاليت داده شد. 3- مقرر شد بودجه پيشنهادي باشگاه (نامه شماره 4494 ب آ 29/06/1399) پس از بررسي توسط هيات مديره ايرالکو، و پس از بررسي و دريافت نقطه نظرات حسابرس قانوني شرکت ايرالکو مجددا در هيات مديره ايرالکو طرح موضوع و مصوب گردد (سقف بودجه مصوب بيش از 350 ميليارد ريال نبايد باشد). 4- اجازه داده شد حداکثر تا سقف مبلغ 100(يکصد) ميليارد ريال از محل بودجه پيشنهادي به صورت علي‌الحساب جهت پرداخت هزينه ها و بدهي‌هاي باشگاه تا زمان تاييد بودجه بر اساس برنامه زمان بندي و بودجه پيشنهادي هزينه نمايند. 5- تصميم‌گيري در خصوص بدهي‌هاي باشگاه تا سقف 150(يکصد و پنجاه) ميليارد ريال به هيات مديره و حسابرس قانوني شرکت سپرده شد. 6- هيات مديره موظف شد در نيم فصل اول اقدام به فروش و يا واگذاري امتياز تيم فوتبال به غير نمايند. 7- شرکت مکلف شد جهت اخذ امتيازات و تسهيلات مورد نياز مذاکرات لازم با مقامات استان انجام دهد.