مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت سيمان شمال - نماد: سشمال

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/17 درمحل  خيابان خالداسلامبولي (وزراء) خيابان نهم پلاک 22 سالن اجتماعات انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران1693000.02 %
شرکت گروه مالي بانک مسکن432922744.03 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان565990005.26 %
شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان72005223066.98 %
جمع82011280476.28 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  شمس اله محمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا اسماعيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد قهاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داريوش باقري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454اصلیمجيد امدادي1581742258عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان مازندران10100665220اصلیعلي پورنظري4539376233عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه صنايع سيمان کرمان10630019476اصلیعلي اکبر صفريان نودهي4999617382نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
گروه توسعه مالي مهر آيندگان10101638604اصلیمجيد بهرامي0068691408رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توليدي سيمان فيروز کوه10100040154اصلیمحمد همتي0070855846عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۵۰,۵۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۱۰,۲۰۲
تعدیلات سنواتی
(۳۳,۸۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۷۶,۳۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۵۰,۵۰۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۲۵,۸۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۷۶,۴۱۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۴,۵۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۶۱,۸۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۸۱,۶۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۸۰,۱۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۱۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۵۵
سرمایه
۱,۰۷۵,۰۷۱
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانحقوقیسهامی عام10102593454اصلی
سيمان مازندرانحقوقیسهامی عام10100665220اصلی
گروه صنايع سيمان کرمانحقوقیسهامی عام10630019476اصلی
توليدي سيمان فيروز کوهحقوقیسهامی عام10100040154اصلی
خدمات صبا تجارت ياسحقوقیسهامی خاص10320847790اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 17,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,800,000,000 1,800,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
سايرمواردي که درصلاحيت مجمع عمومي عادي باشد