مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش - نماد: افق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/06/18 درمحل  خيابان وليعصر ،کوچه ساعي يکم،پلاک 1،شرکت گروه صنعتي گلرنگ   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
گروه صنعتي گلرنگ1100000.01 %
گسترش گلرنگ پخش1100000.01 %
گسترش گلپخش اول1100000.01 %
شرکت گروه سرمايه گذاري کوروش1100000.01 %
ساير سهامداران39465170.39 %
شرکت افق مهر کوروش41906990.42 %
شرکت مديريت ارزش آفرين کوروش56732080.57 %
شرکت سرک لند186988651.87 %
گروه مديريت صنعت خرده فروشي کوروش82187969682.19 %
جمع85482898585.48 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي ابراهيمي کردلر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مسعود گودرزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هادي قانعي رضائي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کورش دامغاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه صنعتي گلرنگ10102547630اصلیعلي ابراهيمي کردلر1500627151رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري کوروش10103739427اصلیمسعود گودرزي0050128231نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مديريت صنعت خرده فروشي کوروش14004651370اصلیاميرخسرو فخريان0068685327عضو هیئت مدیره موظفخیر
گسترش گلرنگ پخش10103919114اصلیحسين صبوري4130750399عضو هیئت مدیره موظفخیر
گسترش گل پخش اول10103919129اصلیهادي قانعي رضائي مقدم0819665339عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵,۱۵۴,۳۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵,۱۵۴,۳۳۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۱۵۴,۳۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۵۴,۳۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵,۱۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵,۰۰۰
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
فراز مشاور ديلمي پور  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بيات رايان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500,000 4,500,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1-مبلغ 50 ميليارد ريال جهت انجام کمکهاي بلاعوض براي سال مال 1399 مصوب گرديد . 2-تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني به هيِئت مديره شرکت تفويض گرديد .