مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح ريالي حق حضور.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت ليزينگ ايران و شرق - نماد: ولشرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1402/12/20 درمحل  تقاطع بزرگراه شهيد چمران و جلال آل احمد- دانشکده مديريت دانشگاه تهران- ساختمان الغدير- طبقه اول -سالن اجتماعات الغدير   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ايران و شرق1000000.01 %
َشرکت سبدگردان تدبير70000000.5 %
ساير سهامداران77259120.55 %
شرکت سرزمين پهناور مهر 220745251.58 %
صندوق سرمايه گذاري تدبيرگران فردا483142013.45 %
شرکت رسام فناوري پايا 1360522029.72 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير 63208898345.15 %
جمع85335582360.95 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد تقي صافدل  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي اميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي ستاري قهفرخي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن عشقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ايران و شرق10100205339اصلیمحمدتقي صافدل2002798656رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت دولتيبله
گروه سرمايه گذاري تدبير10101907666اصلیمحسن جهانگيري0083630279عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
سرزمين پهناور مهر10320895923اصلیحسن عشقي0323184871نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
رسام فناوري پايا14008362670اصلیسيدعلي رضا صادقي0077798228عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي ماليبله
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين10103637809اصلیپويا فهيم زاده0081757921عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحقوق ماليخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۴۴,۷۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۶۸,۵۶۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۶۸,۵۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۴۰,۵۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۸۵,۳۲۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۲,۲۴۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۷۳,۰۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۷۵,۰۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۷۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۰
سرمایه
۱,۴۰۰,۰۰۰
هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 22,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 840 2,900 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 22,000,000
30,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 22,000,000
30,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 22,000,000
30,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مورد ندارد.