مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31شرکت سرمايه گذاري مسکن زاينده رود - نماد: ثرود

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/28 درمحل خيابان کمال اسماعيل ساختمان مديريت شعب بانک مسکن طبقه 4   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پويا نوين 18740 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران 26250 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن 26250 %
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن 26250 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس43750 %
سرمايه گذاري مسکن البرز47760 %
پارس مسکن سامان 125000 %
ساير سهامداران زير 1درصد1724290.03 %
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن 29484278958.97 %
جمع29504661859.01 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري مسکن10101236571اصلیمهران کوهي کمالي4621686062رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي عمرانخیر
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن10103071763اصلیعلي مدرس هاشمي1288036868عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي عمرانخیر
پارس مسکن سامان10103683451اصلیمجيد سفاري1971356263عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداريخیر
سرمايه گذاري مسکن البرز10103515704اصلیمهدي جعفرپيشه1280863609نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتخیر
پويا نوين پارس10103514950اصلیمهدي کريمي1287808123عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
1288036868 کارشناسي مهندسي عمران بله
بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا جواهري تفتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ناصر شفيع نادري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رمضانعلي سلماني نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي عابدي خوراسگاني  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 14و18 و 28 اساسنامه شرکت مطابق با ابلاغيه سازمان بورس اوراق بهادار به شرح پيوست