موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/06/31شرکت سرمايه گذاري مسکن زاينده رود - نماد: ثرود
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/28
درمحل
خيابان کمال اسماعيل ساختمان مديريت شعب بانک مسکن طبقه 4
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت پويا نوين | 1874 | 0 % |
|
شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران | 2625 | 0 % |
|
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن | 2625 | 0 % |
|
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن | 2625 | 0 % |
|
شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس | 4375 | 0 % |
|
سرمايه گذاري مسکن البرز | 4776 | 0 % |
|
پارس مسکن سامان | 12500 | 0 % |
|
ساير سهامداران زير 1درصد | 172429 | 0.03 % |
|
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن | 294842789 | 58.97 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
گروه سرمايه گذاري مسکن | 10101236571 | | اصلی | مهران کوهي کمالي | 4621686062 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي عمران | خیر |
|
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن | 10103071763 | | اصلی | علي مدرس هاشمي | 1288036868 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي عمران | خیر |
|
پارس مسکن سامان | 10103683451 | | اصلی | مجيد سفاري | 1971356263 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | خیر |
|
سرمايه گذاري مسکن البرز | 10103515704 | | اصلی | مهدي جعفرپيشه | 1280863609 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | خیر |
|
پويا نوين پارس | 10103514950 | | اصلی | مهدي کريمي | 1287808123 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدرضا جواهري تفتي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ناصر شفيع نادري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رمضانعلي سلماني نژاد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مصطفي عابدي خوراسگاني
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 14و18 و 28 اساسنامه شرکت مطابق با ابلاغيه سازمان بورس اوراق بهادار به شرح پيوست
|
|