مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت احياء صنايع خراسان - نماد: واحصا(واحيا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:30 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل  مشهد بزرگراه کلانتري بين ميدان تلويزيون وميدان جهاد مجتمع فرهنگي آيه ها سالن انقلاب   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آتيه مداران239500.02 %
ماشاله صمدي 780110.07 %
فيروز شريفي 1476990.14 %
ابراهيم شيرزاد1564200.15 %
عباس نفتي2012660.19 %
حسين ضرابي 2479240.23 %
عليرضا هوشنگ نژاد2899080.27 %
ناصر غزالي پور3206240.3 %
مهدي فرهاديان4785470.45 %
جواد غرويان6559000.62 %
حسين زاده ملکي جعفر10019190.95 %
بروغني علي10573111 %
سيد ابراهيم موسوي 10987811.04 %
علي معدني 11656711.1 %
صفدر زارعي11845391.12 %
سيد اکبر موسوي دارايي14063031.33 %
بني اسد مصطفي15690551.49 %
توکلي کوشا مجيد16510741.56 %
محمدحسين محرابي16541761.57 %
نظري يعقوبعلي16817031.59 %
سيد حسين موسوي17044011.61 %
محمد اسماعيل مفيدي17589301.67 %
اسماعيل قااني اکبرنژاد19593081.86 %
محمدحسين آذرنيوا19786181.87 %
صفوي شاملو عباس20296541.92 %
توسعه وتجارت سبز27957362.65 %
تعاوني موالي الموحدين 34937743.31 %
ساير سهامداران1574613214.91 %
جمع4753733445.02 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميدرضا دانش کاظمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد رضواني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صفدر زارعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدمهدي بهنام تقدسي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عباس صفوي شاملو0939397021اصلیعضو هیئت مدیره موظف
جعفر حسين زاده ملکي0938403095اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
مجيد توکلي کوشا0942183983اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
محمد عصاران دربان0939286564اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
قدير قيافه0941779785اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري آتيه مداران10320692094اصلیحميدرضا دانش کاظمي0054823323عضو هیئت مدیرهغیر موظف
علي اکبر رمضاني5629860941اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۸,۳۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۶۳,۵۹۵
تعدیلات سنواتی
(۲۲,۶۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۴۰,۹۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۶,۹۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰۳,۹۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۵۲,۳۵۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۴۲۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۴۹,۹۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۵,۸۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۳۴,۰۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۵۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۱۰۵,۶۰۰
ارکان سيستم  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
قدس


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عباس صفوي شاملوحقیقی0939397021اصلی
جعفر حسين زاده ملکيحقیقی0938403095اصلی
مجيد توکلي کوشاحقیقی0942183983اصلی
حميدرضا دانش کاظميحقیقی0054823323اصلی
حسين زارع صفتحقیقی0859252620علی‌البدل
محمد عصاران دربانحقیقی0939286564علی‌البدل
قدير قيافهحقیقی0941779785اصلی
علي اکبر رمضانيحقیقی5629860941اصلی
مولي الموحدينحقوقیسهامی خاص10380287702اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,100 470 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تصميم گيري درمورد ميزان تقسيم سود