د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
بابک فيروزهء
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
فاطمه شيرازي مقدم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهري بويه
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدعلي اکبرياني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۶,۳۱۶,۲۲۰
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
(۵,۳۹۴,۱۳۹)
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
(۵,۳۹۴,۱۳۹)
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
(۵,۳۹۴,۱۳۹)
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۹۲۲,۰۸۱
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۱۵,۸۱۱)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۶۰۶,۲۷۰
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۶۰۶,۲۷۰
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۹۲
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۶۸,۵۸۴,۹۴۹
|
رهيافت و همکاران
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ارکان سيستم
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| توزيع سهام عدالت شهرستان اسفراين | حقوقی | تعاونی | 10860303110 | اصلی |
| توزيع سهام عدالت شهرستان بجنورد | حقوقی | تعاونی | 10860322496 | اصلی |
| توزيع سهام عدالت شهرستان شيروان | حقوقی | تعاونی | 10860307282 | اصلی |
| توزيع سهام عدالت شهرستان جاجرم | حقوقی | تعاونی | 10860293590 | اصلی |
| توزيع سهام عدالت شهرستان مانه و سملقان | حقوقی | تعاونی | 10861318946 | علی‌البدل |
| توزيع سهام عدالت شهرستان فاروج | حقوقی | تعاونی | 10860290470 | اصلی |
| حميدرضا احمدي | حقیقی | | 0682395201 | علی‌البدل |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
0
|
50,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
40,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
40,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
40,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
استماع گزارش فعاليت هيأت مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني و تصويب صورت هاي مالي حسابرسي شده و بررسي معاملات موضع ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت براي سالهاي مالي منتهي به 1399/06/31 ، 1400/06/31 ، 1401/06/31
|