مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران - نماد: سمگا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1399/04/25 درمحل  تهران -کيلومتر 30 اتوبان خليج فارس - ضلع جنوبي فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) - هتل هاي فرودگاهي ( نووتل )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه اميد مبين 10000000.03 %
آذر تجارت صنعت آزند 21184790.07 %
ستاره بام کوير 26580250.09 %
تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات 40538660.14 %
شرکت توسعه اميد افق گردشگري64590000.22 %
تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات 114100460.38 %
شرکت بين المللي تجارت الوند163553030.55 %
شرکت توسعه انرژي شمال و جنوب450000001.5 %
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان 910743183.04 %
شرکت جاويد گستر رازيان969874063.23 %
پاتين بين الملل پرديس 1008897673.36 %
سرمايه گذاري الوند 1095397523.65 %
صندوق بازارگرداني گروه گردشگري ايران 1254694674.18 %
شرکت طرح سازه تنيان1342990004.48 %
توسعه تجارت تنيان 1502832835.01 %
شرکت تجارت بين المللي دل عالم ايرانيان1623191445.41 %
ساير سهامداران1995560686.65 %
شرکت فراز عمران آريانا2095141256.98 %
جامد سازان ارمان 2329723937.77 %
جمع170195944256.73 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين رحمتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمد شريف زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي باجلان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد کاظمي موقر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
فراز عمران آريانا10103931095اصلیمهدي جهانگيري3071037058رئیس هیئت مدیره موظفخیر
طرح سازه تنيان10103479975اصلیسيدبهاءالدين حسيني هاشمي6279577937نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه اميد افق گردشگري10320651534اصلیرامين ادراکي4132146502عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت طلوع مرواريد کيش10980204255اصلیعلي باجلان0064354326عضو هیئت مدیره موظفخیر
پاتين بين الملل پرديس10320469990اصلیاسفنديار حيدري پور4679382491عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۴۷۶,۵۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۸۵۸,۳۱۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۸۵۸,۳۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۹۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۶۶۰,۳۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۱۳۶,۸۴۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۲۳۲,۴۱۹)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۹۰۴,۴۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۴۷,۶۵۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۷۵۶,۷۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۹
سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
فراز عمران آرياناحقوقیسهامی خاص10103931095اصلی
طرح سازه تنيانحقوقیسهامی خاص10103479975اصلی
توسعه اميد افق گردشگريحقوقیسهامی خاص10320651534اصلی
شرکت طلوع مرواريد کيشحقوقیسهامی خاص10980204255علی‌البدل
پاتين بين الملل پرديسحقوقیسهامی خاص10320469990علی‌البدل
جامد سازان آرمانحقوقیسهامی خاص10320793623اصلی
تجارت بين المللي دل عالم ايرانيانحقوقیسهامی خاص10320402578اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,400 4,400 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني ، تنفيذ و تصويب معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.