تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/02 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 15:00 مورخ 1402/11/02 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
  • سایر موارد
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شركت گروه خدمات بازار سرمايه كاريزما 100,000 بی نهایت
سبدگردان کاریزما 900,000 بی نهایت
جمع1,000,000بی نهایت
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم راضیه صباغیان کاخکی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سعید حیدراولاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی باغبان (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم شادی همدانیان (سایر) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبد گردان كاريزما 10320521929
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا 14007960118
متولی صندوق حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار حسابداران رسمي 10100525069
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي رازدار 10100129086
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق
تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:
شماره بندموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
9 حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران
  • تعداد قبلی: 1,200,000,000 تعداد جدید: 1,550,000,000
کلیه دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند: سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از 1،200،000،000 واحد سرمایه گذاری به 1،550،000،000 واحد سرمایه گذاری (بند 9 امیدنامه) افزایش یابد.

سایر موارد
سایر موارد:
کلیه دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند: سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از 1،200،000،000 واحد سرمایه گذاری به 1،550،000،000 واحد سرمایه گذاری (بند 9 امیدنامه) افزایش یابد. همچنین مقرر گردید بند 9 امیدنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح گردد: 9-حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران: حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر 10،000،000 واحدسرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا 1،550،000،000 تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد 1،000،000 واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر1،549،000،000تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.
مجمع به آقا/خانم عزت اله طیبی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.