موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت صنعتي آما - نماد: فاما
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-133 مورخ 1402/08/13،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/09/18
درمحل
تهران، کيلومتر 17 بزرگراه شهيد لشگري (جاده مخصوص کرج)، خيابان 64 ، پلاک 2- شرکت صنعتي آما
برگزار گردید و
مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
|
|
با توجه به
موارد مطرح شده در مجمع عمومي فوق العاده ، مجمع با تغيير بند 1 موضع فرعي اساسنامه و همچنين تطابق اساسنامه شرکت با نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت نمود و در خصوص تصميم گيري بابت افزايش سرمايه
مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت
10:00
روز شنبه
تاریخ
1402/10/02
و در محل
شرکت به نشاني کيلومتر 17 بزرگراه شهيد لشگري (جاده مخصوص کرج) خيابان 64 پلاک 2
برگزار گردد.
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شاهرخ عليزاده راد | 121076661 | 3.46 % |
|
| رضا عليزاده راد | 166270368 | 4.75 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري تدبير | 519687400 | 14.85 % |
|
| ساير سهامداران | 529731372 | 15.14 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري ملي ايران | 854225410 | 24.41 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| مهندسي خدماتي پرسپوليس | 10100692123 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | خیر |
|
| گروه سرمايه گذاري تدبير | 10101907666 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | بله |
|
| سرمايه گذاري ملي ايران | 10100686779 | | اصلی | رضا بشارتي زاده | 1819199819 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | مديريت صنعتي | بله |
|
| شاهرخ عليزاده راد | 0440082501 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت بازرگاني | بله |
|
| عباس علي مددي | 0383338697 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | متالورژي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مجيد آتشگر
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
شاهرخ عليزاده راد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجتبي ستاري قهفرخي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس علي مددي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
بند 1 موضوع فرعي : از انجام هر نوع امور بازرگاني ديگر که مربوط به موضوع شرکت باشد.
به
انجام هر نوع امور بازرگاني مربوط به مواد جوشکاري و متالوژي و ساير موارد مرتبط
تغییر یافت .
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
مفاد اساسنامه شرکت مطابق با اساسنامه نمونه شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر 56 ماده و 13 تبصره مورد تصويب قرار گرفت و جايگزين اساسنامه قبلي شرکت گرديد.
مورد ديگري تصويب نگرديد.
|
|