موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/06/31شرکت تأمين مسکن جوانان - نماد: ثجوان
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1402/09/05
درمحل
شهرک غرب - فاز 2 - هرمزان- پيروزان جنوبي - شماره 74- سالن رعد مجتمع آموزشي نيکوکاري رعد
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين ( سهامي عام ) | 52762 | 0 % |
|
| شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان ( سهامي خاص ) | 52762 | 0 % |
|
| شرکت تامين مسکن نويد ايرانيان (سهامي عام ) | 72762 | 0 % |
|
| شرکت تامين مسکن نوين ( سهامي عام ) | 638127 | 0.02 % |
|
| ساير اشخاص حقيقي | 41633677 | 1.63 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران ( سهامي عام ) | 2361785473 | 92.53 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| سرمايه گذاري ساختمان ايران | 10101660410 | | اصلی | مسعود سعيدي | 0451554574 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري مالي |
|
| تامين مسکن نوين | 10102318561 | | اصلی | هادي مزداراني | 0067821642 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حقوق |
|
| سرمايه گذاري ساختمان نوين | 10102680599 | | اصلی | سيدجواد ميربابائي | 2802707981 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مهندسي عمران |
|
| پشتيبان ايجاد ساختمان | 10102605183 | | اصلی | حسين علي پورخنکداري | 2161857851 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران |
|
| تامين مسکن نويد ايرانيان | 10102331740 | | اصلی | مجتبي دلخوني | 1651703922 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي عمران |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مسعود سعيدي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
احمد جاويد احمد آبادي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن پور فرج قاجاري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيدجواد ميربابائي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس واوراق بهادار
|
|