مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت بيمه نوين - نماد: نوين(بيمه نوين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/10/02 درمحل  ميرداماد،ميدان مادر،خيابان شهيد سنجابي(بهروز سابق)،پلاک 11   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت سرمايه اقتصاد نوين65000000.13 %
صندوق سرمايه گذاري مشترک آتيه نوين 274537690.55 %
شرکت بيمه سامان (سهامي عام)657583291.32 %
ساير سهامداران881612481.76 %
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني صبا1509268593.02 %
سرمايه گذاري آتيه دماوند1682537833.37 %
شرکت سهامي بيمه ايران (سهامي خاص)1742883503.49 %
تامين سرمايه نوين 2857574345.72 %
صندوق سرمايه گذاري بازار نوين پيشرو3020940376.04 %
تامين آتيه درخشان نوين4336581378.67 %
بانک اقتصاد نوين99499997619.9 %
جمع269785192253.96 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  معصومه ملا صالحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي نزادي نوش آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد حسن پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شقايق ديلمي پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
عيسي شهسوارخجسته0047330767اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت بازرگانيبله
حسين کريم خان زند0043306543اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيبله
جواد گيوه چين کوهي0032890265اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحقوقبله
آرام رشيدي3732004511اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييبله
کامبيز شاهرودي2595255770اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيمديريت بازرگانيخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خیر
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عيسي شهسوارخجستهحقیقی0047330767اصلی
علي دهقانيحقیقی4608969196علی‌البدل
حسين کريم خان زندحقیقی0043306543اصلی
جواد گيوه چين کوهيحقیقی0032890265اصلی
آرام رشيديحقیقی3732004511اصلی
سيدعلي ميرمحمديحقیقی0073485616اصلی
شقايق ديلمي پورحقیقی0062703862علی‌البدل


سایر موارد:
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به جناب آقاي آرام رشيدي احدي از سهامداران وکالت با حق توکيل به غير جهت ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهاي تهران تفويض نمود.