مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود - نماد: کشرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/07/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/08/20 درمحل  شاهرود-ميدان کارگر-بلوارکارگر-اداره فرهنگ وارشاد اسلامي شهرستان شاهرود-تالاربهمن   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ذوب و احياي روي قشم8287100.99 %
شرکت فرآوري موادمعدني ايران8395001 %
شرکت معدنکاران انگوران 8880041.06 %
شرکت توليدي صنعتي عقاب افشان9312261.11 %
شرکت کومش ران موتور ديزلي پارسيان9450241.13 %
شرکت بازرگاني توسعه صنعت روي ايران 10839291.29 %
شرکت مهندسي و تحقيقات فلزات غيرآهني11927191.42 %
شرکت کالسيمين 32682793.89 %
ساير سهامداران 1177663614.02 %
شرکت توسعه معادن روي ايران 1491296617.75 %
جمع3666699343.65 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي نصيري به نمايندگي از شرکت توسعه معادن روي ايران  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رامتين قسمتي به نمايندگي از شرکت کالسيمين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود محمدعلي خلج به نمايندگي از شرکت توليدي صنعتي عقاب افشان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد برج خاني اوانکي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه معادن روي ايران10460063089اصلیعلي نصيري6319359676نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
بازرگاني توسعه صنعت روي10460069766اصلیايرج فلاح2259562361رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
معدنکاران انگوران10460086290اصلیعلي اکبرپاکزادسورکي2092489364عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت تکادو (سهامي عام )7818اصلیمحمدرضا زماني نوکابادي1289477728عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت فرآوري ذغالسنگ پرورده طبس(سهامي عام )16771اصلیغلامرضا شاهرخي1289482438عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه معادن روي ايرانحقوقیسهامی عام10460063089علی‌البدل
معدنکاران انگورانحقوقیسهامی خاص10460086290اصلی
آزمون احياء سپاهانحقوقیسهامی خاص10260434191اصلی
مجتمع ذوب و احياء روي قشمحقوقیسهامی خاص10861500586اصلی
توليدي صنعتي عقاب افشانحقوقیسهامی خاص10101895810اصلی
فرآوري مواد معدني ايرانحقوقیسهامی عام10460091758علی‌البدل
کومش ران موتور ديزلي پارسيانحقوقیسهامی خاص14005258742اصلی


سایر موارد: