مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت ايتالران - نماد: کايتا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/10/25 درمحل تهران، خيابان کريم خان زند خيابان عضدي جنوبي پلاک 40 واحد 203   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران37640061.88 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن (سهامي خاص)45801612.29 %
محمد علي سامت184702609.24 %
شرکت کيا آسا تجارت توس3614032618.07 %
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي 5562653227.81 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران6230848731.15 %
جمع18088977290.44 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیحميدرضا غريبعلي زاد0072065974نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمران
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیاحسان اله اسماعيل نژاد0078749654عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي فناوري اطلاعات (IT)
علي غني زاده4459315890اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسياقتصاد
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران10103195710اصلیامين اسلامي فارساني4670121235عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي
کيا آسا تجارت توس10380474989اصلیفرهاد مرتضوي نژاد0937953989رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيحقوق

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
0033942978 کارشناسي ارشد اقتصاد

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرهاد مرتضوي نژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مريم مسعودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد آتشگر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرزانه صالحي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
1- احداث و بهره برداري واداره کارخانه آجر وتوليد هرنوع مصالح ساختماني و ساخت و تهيه قطعات ساختماني با هرترکيب اعم از سفالي ، بتوني فرآورده هاي پتروشيمي مورد مصرف در ساختمان سازي پيش ساخته هاي سبک و ساير فرآورده هاي ساختماني مرتبط . 2- کليه فعاليت هاي اجرائي ، پيمانکاري ومشاوره در کليه امور مرتبط با صنايع ساختماني ،معدني، تأسيساتي 3- واردات وصادرات وخريدوفروش مواد اوليه و محصولات ساختماني و ماشين آلات و تجهيزات مرتبط با موضوع فعاليت شرکت . 4- اعطا و قبول نمايندگي شرکت ها وموسسات داخلي وخارجي درارتباط با موضوع فعاليت شرکت . 5- مشارکت در سايرشرکت ها از طريق تأسيس يا تعهدسهام شرکت هاي جديد يا تعهد سهام شرکت هاي موجود و خريدوفروش سهام و اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار. ب- موضوعات فرعي به طور کلي شرکت مي تواند به کلية عمليات مالي و غيرمالي از جمله اخذ هرگونه تسهيلات مالي و معاملات مالي تجاري و صنعتي که به طور مستقيم ياغيرمستقيم به تمام يا هريک از موضوعات مشروحه فوق و به طور خاص به انواع کالا و مصالح ساختماني از قبيل آجر ،سيمان، گچ، آهن آلات، کاشي، پوشش هاي بام و نما وغيره مربوط
به
1- احداث و بهره برداري واداره کارخانه آجر وتوليد هرنوع مصالح ساختماني و ساخت و تهيه قطعات ساختماني با هرترکيب اعم از سفالي ، بتوني فرآورده هاي پتروشيمي مورد مصرف در ساختمان سازي پيش ساخته هاي سبک و ساير فرآورده هاي ساختماني مرتبط . 2- کليه فعاليت هاي اجرائي ، پيمانکاري ومشاوره در کليه امور مرتبط با صنايع ساختماني ،معدني، تأسيساتي و ساختمان سازي اعم از مسکوني، تجاري، اداري و کارخانه از طريق خريد زمين يا اجاره يا تمليک و يا مشارکت و همچنين خريد و فروش زمين، ساختمان وابنيه. 3- واردات وصادرات وخريدوفروش مواد اوليه و محصولات ساختماني و ماشين آلات و تجهيزات مرتبط با موضوع فعاليت شرکت . 4- اعطا و قبول نمايندگي شرکت ها وموسسات داخلي وخارجي درارتباط با موضوع فعاليت شرکت . 5- مشارکت در سايرشرکت ها از طريق تأسيس يا تعهدسهام شرکت هاي جديد يا تعهد سهام شرکت هاي موجود و خريدوفروش سهام و اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار. ب- موضوعات فرعي به طور کلي شرکت مي تواند به کلية عمليات مالي و غيرمالي از جمله اخذ هرگونه تسهيلات مالي و معاملات مالي تجاري و صنعتي که به طور مستقيم ياغيرمستقيم به تمام يا هريک از موضوعات مشروحه فوق و به طور خاص به انواع کالا و مصالح ساختماني از قبيل آجر ،سيمان، گچ، آهن آلات، کاشي، پوشش هاي بام و نما وغيره مربوط
تغییر یافت .

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
بدينوسيله از کليه سهامداران محترم ،‌ وکلا و يا نمايندگان قانوني آنها ، دعوت ميگردد تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده که در ساعت 11 روزدو شنبه مورخ 25/10/ 1402 تشکيل ميگردد با در دست داشتن کارت ملي ، وکالتنامه يا برگه نمايندگي معتبر همراه با شماره ثبت و شناسه ملي در محل دفتر مرکزي شرکت به آدرس تهران ، خيابان کريمخان زند، خيابان شهيدعضدي (آبان ) جنوبي، پلاک40، واحد 203 حضور بهم رسانند ب : دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده : 1- بررسي و اصلاح اساسنامه و تطابق آن با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار 2- ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد