مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت گروه صنعتي پاکشو - نماد: پاکشو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  گروه صنعتي گلرنگ, خيابان وليعصر, کوچه ساعي يکم,پلاک1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير276000000.06 %
شرکت گروه سرمايه گذاري کوروش43224820329.01 %
شرکت گروه مهدسرمايه گذاري خاورميانه1058038310422.04 %
شرکت گروه صنعتي گلرنگ 2853697852859.45 %
جمع434674436641086.69 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مسعود سزاوار ذاکريان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مسعود گودرزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد جعفر موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين شفيعي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه صنعتي گلرنگ10102547630اصلیمسعود سزاوارذاکريان0930734815رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري کوروش10103739427اصلیمسعود گودرزي0050128231نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گلپخش اول10102096548اصلیمحمدرضا قلي پور0054262364عضو هیئت مدیره موظفخیر
گلرنگ پخش10102095853اصلیمحمد عالمي6199641361عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه مهد سرمايه گذاري خاورميانه10103919100اصلیسيدجعفر موسوي2181148260عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۴,۰۱۷,۵۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷,۷۰۱,۱۳۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷,۷۰۱,۱۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۰۱,۱۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۴,۷۱۸,۷۱۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۴,۵۱۸,۷۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۹۱۸,۷۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فراز مشاور ديلمي پور  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه صنعتي گلرنگحقوقیسهامی خاص10102547630اصلی
گروه سرمايه گذاري کوروشحقوقیسهامی خاص10103739427اصلی
گلپخش اولحقوقیسهامی خاص10102096548اصلی
گلرنگ پخشحقوقیسهامی خاص10102095853اصلی
گروه مهد سرمايه گذاري خاورميانهحقوقیسهامی خاص10103919100اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 8,000 10,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تصويب هزينه کمک هاي عام المنفعه سال 1399 و تفيض هزينه کمک هاي عام المنفعه سال 1400 به هيات مديره تا سقف 5ميليارد تومان