اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
|
|
|
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت گروه صنعتي پاکشو - نماد: پاکشو
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31
درمحل
گروه صنعتي گلرنگ, خيابان وليعصر, کوچه ساعي يکم,پلاک1
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1399/12/30
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
ساير | 27600000 | 0.06 % |
|
شرکت گروه سرمايه گذاري کوروش | 4322482032 | 9.01 % |
|
شرکت گروه مهدسرمايه گذاري خاورميانه | 10580383104 | 22.04 % |
|
شرکت گروه صنعتي گلرنگ | 28536978528 | 59.45 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مسعود سزاوار ذاکريان
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مسعود گودرزي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد جعفر موسوي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين شفيعي
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
گروه صنعتي گلرنگ | 10102547630 | | اصلی | مسعود سزاوارذاکريان | 0930734815 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
گروه سرمايه گذاري کوروش | 10103739427 | | اصلی | مسعود گودرزي | 0050128231 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
گلپخش اول | 10102096548 | | اصلی | محمدرضا قلي پور | 0054262364 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
گلرنگ پخش | 10102095853 | | اصلی | محمد عالمي | 6199641361 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
گروه مهد سرمايه گذاري خاورميانه | 10103919100 | | اصلی | سيدجعفر موسوي | 2181148260 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱۴,۰۱۷,۵۸۳
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۷,۷۰۱,۱۳۵
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۷,۷۰۱,۱۳۵
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷,۰۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۷۰۱,۱۳۵
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۴,۷۱۸,۷۱۸
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۰۰,۰۰۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱۴,۵۱۸,۷۱۸
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹,۶۰۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۴,۹۱۸,۷۱۸
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲۹۲
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
|
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
فراز مشاور ديلمي پور
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
گروه صنعتي گلرنگ | حقوقی | سهامی خاص | 10102547630 | اصلی |
گروه سرمايه گذاري کوروش | حقوقی | سهامی خاص | 10103739427 | اصلی |
گلپخش اول | حقوقی | سهامی خاص | 10102096548 | اصلی |
گلرنگ پخش | حقوقی | سهامی خاص | 10102095853 | اصلی |
گروه مهد سرمايه گذاري خاورميانه | حقوقی | سهامی خاص | 10103919100 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
12,000,000
|
15,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
8,000
|
10,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
تصويب هزينه کمک هاي عام المنفعه سال 1399 و تفيض هزينه کمک هاي عام المنفعه سال 1400 به هيات مديره تا سقف 5ميليارد تومان
|
|
|
|