مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت صنعتي دوده فام - نماد: شصدف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/08/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1398/01/18 درمحل  دفتر شرکت گسترش پايا صنعت سينا واقع در تهران کيلومتر 3 جاده مخصوص کرج روبروي نيروي هوايي سپاه پاسداران پلاک 61   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ره نگار خاورميانه پارس10000 %
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان10000 %
شرکت پالايش قطران زغال سنگ4000000020 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي5799800029 %
شرکت گسترش پايا صنعت سينا10200000051 %
جمع200000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آق محمد مبشري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  منيره مشهدي رمضانعلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن نجف آبادي ساماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جعفر امجديان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیاحمد رضواني4591738418نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
گسترش پايا صنعت سينا10101236358اصلیسيد مصطفي مير سعيد قاضي0050243179رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پالايش قطران ذغال سنگ10101172069اصلیابراهيم سليماني1091510318عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميحقوقیسهامی خاص10100171920اصلی
گسترش پايا صنعت سيناحقوقیسهامی خاص10101236358اصلی
پالايش قطران ذغال سنگحقوقیسهامی خاص10101172069اصلی
ره نگار خاورميانه پارسحقوقیسهامی خاص10320823609اصلی
پيوند تجارت آتيه ايرانيانحقوقیسهامی خاص14005291651اصلی


سایر موارد:
ساير مواري که در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مي باشد.