مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/10/30 شرکت ترانسفورماتور سازي کوشکن - نماد: بتسک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/12/10 درمحل  زنجان شهرک صنعتي اشراق خيابان سهروردي يک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/10/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ترانسفورماتور توزيع زنگان( سهامي عام )3900 %
شرکت زرين کالاي پرشين(با مسئوليت محدود )10000 %
پروين پاشائي راد7211580.05 %
احمد مهدوي15625000.1 %
سيد جواد سيدي کنجاني74999850.5 %
مسعود ثالثي16140328010.76 %
هادي ميرزائي18750000012.5 %
مهرنوش ثالثي24203708016.14 %
منير خليلي26030253217.35 %
کريم ثالثي26890429017.93 %
ناصر ثالثي26890429017.93 %
مهرداد ثالثي26890429017.93 %
سايرين47913459531.94 %
شرکت ايران ترانسفو ( سهامي عام )1603124610106.87 %
جمع3750000000250 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالواسع کمالي مريان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهنام باقري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد جواد سيدي کنجاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پروين پاشائي راد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ايران ترانسفو10100433825اصلیعبدالواسع کمالي مريان2630604561رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کسب و کار
ترانسفورماتور توزيع زنگان10460096368اصلیامير محمدي4280840083عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کسب و کار
زرين کالاي پرشين10320339780اصلیاحمد مهدوي5179039878عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي برق
پروين پاشائي راد0532084179اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيزبان انگليسي
مسعود ثالثي0452050650اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي برق

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/10/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۵۳۹,۲۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۹۰۳,۷۶۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۹۰۳,۷۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۰۰۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲,۲۵۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۴۸,۷۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۱۸۷,۹۸۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۷۶,۹۶۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۶۲۱,۰۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۱۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۴۴۶,۰۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۴۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۸۰
سرمایه
۳,۷۵۰,۰۰۰
هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 5,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
صورت‌هاي مالي شرکت براي سال منتهي به 1401/10/30 و گزارش فعاليت هيئت مديره مورد بررسي و تصويب مجمع قرارگرفت .