مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30شرکت توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک - نماد: دبالک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 13:00 روز پنج شنبه مورخ 1403/01/30 درمحل خيابان انقلاب- خيابان قدس- خيابان پورسينا- دانشگاه تهران- ساختمان جديد دانشکده داروسازي- سالن رازي   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توليددارو ( سهامي عام)75450 %
شرکت گروه دارويي سبحان ( سهامي عام)371450 %
شرکت ايران دارو( سهامي عام)612110.01 %
شرکت سل تک فارمد884600.01 %
موسسه صندوق پژوهش و فناوري پرشين داروي البرز884600.01 %
شرکت البرز دارو ( سهامي عام)12275950.13 %
شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز77838020.85 %
شرکت سرمايه گذاري کاريزما(سهامي خاص)147546191.6 %
ساير سهامداران562549496.11 %
شرکت سرمايه گذاري البرز ( سهامي عام)34838847737.87 %
جمع42869226346.6 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري البرز10100443908اصلیسيدمهدي سجادي0049134434نایب رئیس هیئت مدیره موظفبله
گروه دارويي سبحان10100711350اصلیمحمدرضا مرادي3340544352رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
سل تک فارمد14003907134اصلیمحمد يزداني0056469470عضو هیئت مدیره موظفبله
صندوق پژوهش وفناوري پرشين داروي البرز14000108960اصلیعليرضا فرومدي4979673848عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
بيمه ملت10102526951اصلیمحسن سيار0012382744عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0049134434 بله
3340544352 کارشناسي ارشد حسابداري بله