د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسينعلي يوسف عليزاده طرقي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
احمد عجمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رضا شاه محمد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمد حسين آبادي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1397/04/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۴۷۲,۶۲۴
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۶۵۴,۸۲۷
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۸۰,۰۵۶)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۵۷۴,۷۷۱
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۱۰,۶۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۳۶۴,۱۷۱
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۸۳۶,۷۹۵
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۸۳۶,۷۹۵
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۵۲,۷۲۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۵۸۴,۰۷۵
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۱۲۲
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۶۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۴۲۱,۲۰۰
|
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سيدمحمد حسيني | حقیقی | | 0790297205 | اصلی |
صندوق بازنشستگي کشوري | حقوقی | سهامی عام | 70513 | علیالبدل |
غلامرضا محمدپورمقدم | حقیقی | | 0839834691 | اصلی |
علي معدني | حقیقی | | 6449472251 | اصلی |
سيدمحمد موسوي | حقیقی | | 0701426950 | اصلی |
سازمان اقتصادي رضوي | حقوقی | سهامی خاص | 10380129694 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
مجمع به آقاي محمد علي يوسف آبادي وکالت دادتا اين صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاري به ثبت رسانده و کليه تشريفات مربوطه را انجام دهد .
.
|