موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/06/31شرکت سيمان شرق - نماد: سشرق
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/09/15
درمحل
خيابان خالد اسلامبولي (وزرا) خيابان نهم پلاک 22 انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
سرمايه گذاري دي | 13202430 | 0.5 % |
|
اعتضاد غدير (سهامي خاص) | 40600000 | 1.53 % |
|
سرمايه گذاري آذر | 55917267 | 2.11 % |
|
ساير سهامداران | 64165750 | 2.42 % |
|
سيمان فارس و خوزستان | 89418176 | 3.37 % |
|
سيمان سپاهان | 311784650 | 11.75 % |
|
توسعه سرمايه و صنعت غدير | 1106104447 | 41.68 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
توسعه سرمايه و صنعت غدير | 10101788597 | | اصلی | فرهنگ ثابتي | 0055217801 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
سيمان کردستان | 10610016139 | | اصلی | سيدمحمد يزدي خواه | 0491601700 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
سرمايه گذاري دي | 10103837757 | | اصلی | محمدمهدي ابراهيمي | 6439932047 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
سيمان سپاهان | 10260259140 | | اصلی | حسن خوشپور | 0045595577 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
سرمايه گذاري آذر | 10103837742 | | اصلی | جواد باقري نژاد | 0653134053 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
فرهنگ ثابتي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سام کريمي جيرنده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بختيار مولوي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد مهدي ابراهيمي
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
اساسنامه شرکت مطابق با اساسنامه نمونه شرکت¬هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر 56 ماده و 13 تبصره، مورد تصويب مجمع قرار گرفت.
|
|