موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/06/31شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير - نماد: سغدير
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27
درمحل
خيابان شهيد بهشتي حد فاصل سهروردي و ميدان تختي جنب بانک کشاورزي شماره 220
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | 1940 | 0 % |
|
| شرکت صنعتي و بازرگاني غدير | 600000 | 0.01 % |
|
| شرکت بين المللي توسعه ساختمان | 912279 | 0.01 % |
|
| ساير سهامداران | 1382238 | 0.02 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا | 84031093 | 1.29 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري ا.ب. لاجورد دماوند | 650173776 | 10 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري غدير | 5333499586 | 82.05 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري غدير | 10101306234 | | اصلی | عليرضا شهبازي | 3961660913 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| صنعتي و بازرگاني غدير | 10101364297 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| بين المللي توسعه ساختمان | 10101855694 | | اصلی | محمدرضا سليميان | 0490530915 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | 10320585987 | | اصلی | احسان خاتمي | 0451942884 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
| سرمايه گذاري زرين پرشيا | 10102986880 | | اصلی | هادي اسپندياري محلاتي | 0041593863 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عباس فرهاديه
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
امير سليماني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احسان حاجي حسن معمار
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد رضا سليميان
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
|
|